Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — Board/Management Information 2025

Mar 26, 2025

锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张仁寿）

本人（张仁寿）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份” 或“公司”）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审 议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。

本人于2024年8月16日经公司2024年第一次临时股东大会以及第三届董事会 第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员（召集人）。现将本人2024度任职的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张仁寿，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1986 年至2002 年历任石油部工业、石油天然气总公司广州外语培训中心、 石油大学讲师、财会副教授；2002 年至2004 年任广东省人民政府发展研究中心 编审；2004 年至今任广州大学管理学院会计系教授；2021 年至今任佛山电器照 明股份有限公司独立董事；2023 年至今任广东省高速公路发展股份有限公司独 立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够

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确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2024年度，按照《公司章程》和《独立董事工作度》的相关规定，我参加公 司召开的3次董事会及2次股东大会。作为独立董事，我认真审阅相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出合理建议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。就相关事 项我均发表了独立意见，对相关议案我全部投了同意票表决。我凭借自身的专业 知识和经验，客观、审慎、独立地行使独立董事的权利，为公司的运营发展提供 合理化建议，保障了公司董事会的科学决策，维护了公司及股东的利益。报告期 内，我亲自出席了全部董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议 的情况。参会情况具体如下：

独立董事姓名			参加董事会情况	参加董事会情况			参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张仁寿	3	3	2	0	0	否	2

2、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会，我作为独立 董事均亲自参加会议，没有缺席情况。

报告期内，董事会专门委员会共召开11次会议，其中1次战略委员会会议，4 次审计委员会会议，4次薪酬与考核委员会会议，2次提名委员会会议。报告期内， 作为审计委员会召集人，主持并参加了2次审计委员会会议；作为薪酬与考核委 员会会召集人，参加了2次薪酬与考核委员会会议。本人严格按照公司《审计委 员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，对相关议案进行审 查并提出建议，切实履行专门委员会的工作职责。

（二）考察、沟通及公司配合独立董事情况

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报告期内，我通过微信、电话、腾讯会议及现场考察等多种方式与公司董事、 监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获取公司经营情况信息， 了解公司重大事项进展，关注公司的规范运作，掌握公司经营中的财务状况、募 集资金使用等诸多事项，促进了公司管理水平的提升。公司董事会秘书及证券办 公室的工作人员为我提供了行使职权的必要条件，听取我提出的建议的同时能够 对我提出的问题做到及时落实和纠正，为我做好履职工作提供了全面支持。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人作为审计委员会召集人及独立董事，参加了公司与承办公司 审计业务的会计师关于2024年报审计工作的进展会，听取了会计师的意见及审计 进展，就审计工作中的有关问题和情况进行了沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极履行职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟 通交流，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的 合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

在本人2024年度任职期间，不存在上述情况。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

在本人2024年度任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公 司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反相关承诺的情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况 在本人2024年度任职期间，公司不存在被收购的情况。

（四） 财务会计报告及定期报告中的财务信息

报告期内，公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确， 符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的 规定，决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。

（五） 募集资金的使用

报告期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市

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公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号--规范运作》等相关规定，公司审议通过了《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》等事项。我认真监督、检查了公司募集资金使用审批程 序及募集资金实际使用情况，公司募集资金具体使用情况与已披露的信息一致， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形。

（六）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我对公司高级管理人员的任职资格及薪酬情况进行了审核，认为 公司高级管理人员具备相应的任职资格和专业能力，公司高级管理人员薪酬的支 付符合公司薪酬制度的有关规定，薪酬方案科学、合理，审议程序符合《公司章 程》的规定。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。 公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效，该事务所具备为公司提供审计服务 的资格和能力，在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽 职尽责完成了各项审计工作。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求， 真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，我对公司内部控制情况进行了检查，审阅公司年度内部审计工作 计划和工作报告，认为公司按照有关法律法规和规范性文件的要求，建立了较为 完善的公司治理结构和内部控制制度，且该等内部控制制度得到了有效执行，能 够保障公司和股东的合法权益。

四、总体评价和建议

2024年，我作为公司的独立董事，本着为全体股东负责的精神，严格遵守相 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责， 全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的

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各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

2025年，我将继续谨慎认真、勤勉忠实地履行独立董事职责，深入了解公司 的生产经营运作情况，加强同公司董事会、监事会及管理层之间的沟通与合作， 为公司董事会决策提供参考建议，为提升公司决策水平和经营业绩做出应有的贡 献。

独立董事：张仁寿 2025 年 3 月 25 日

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