Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — Board/Management Information 2023

Aug 25, 2023

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-051

锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一 、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会 议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2023 年 8 月 15 日送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《锦州神工半导体股份有限公司 2023 年半年度报告》及《锦州神工半导体股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的

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监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦 州神工半导体股份有限公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项 报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司（含子公司，下同）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展远期外汇交易业务，远期外汇交易开展的外币金额不超过等值 8,000 万美元（含本数），可在此额度内滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦 州神工半导体股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会 影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全 体股东利益的情况。该议案审批程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司募 集资金管理制度的规定和要求。董事会同意公司使用总额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之 日起 6 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦 州神工半导体股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会 2023 年8 月26 日

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