Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — Board/Management Information 2022

Mar 3, 2022

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2022-017

锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 （以下简称“本次会议”或“会议”）于 2022 年 3 月 3 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2022 年 2 月 24 日送 达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一） 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《锦州神工半导体股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大 会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成 就，同意以2022年3月3日为首次授予日，授予价格为人民币32.57元/股，向72名 激励对象授予52.00万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦 州神工半导体股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告 编号：2022-017）。

董事潘连胜、袁欣、山田宪治为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，

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系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会 影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全 体股东利益的情况。该议案审批程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司募 集资金管理制度的规定和要求。监事会同意公司使用总额度不超过人民币20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之 日起6个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦 州神工半导体股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2022-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

《锦州神工半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相 关事项的独立意见》。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022 年3 月4 日

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