Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-041

锦州神工半导体股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席并聘请高级管理人员的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月19 日召 开2021 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会董事和公司第二届 监事会非职工代表监事，于2021 年8 月2 日召开职工代表大会选举产生了第二 届监事会职工代表监事，公司完成了董事会、监事会的换届选举。2021 年8 月 30 日公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议 通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事 会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，具体情况如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《锦州神工半导体股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及公司制度的规定，公 司董事会选举潘连胜先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

潘连胜先生的简历详见公司于2021 年8 月3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会 换届选举的公告》。（公告编号：2021-030）。

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二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事 会同意选举第二届董事会各专门委员会委员，名单如下：

（1）战略委员会由：潘连胜先生、庄坚毅先生、刘竞文先生组成，其中潘 连胜担任主任委员（召集人）。

（2）审计委员会由：吴粒女士、李仁玉先生、庄坚毅先生组成，其中吴粒 女士担任主任委员（召集人）。

（3）提名委员会由：李仁玉先生、刘竞文先生、山田宪治先生组成，其中 李仁玉担任主任委员（召集人）。

（4）薪酬与考核委员会由：吴粒女士、刘竞文先生、李仁玉先生组成，其 中吴粒女士担任主任委员（召集人）。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并 由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员吴粒女士为会计专业人士。公 司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起 至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于2021 年8 月3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会 换届选举的公告》。（公告编号：2021-030）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经2021 年第一次临时股东大会、职工代表大会选 举产生。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司 第二届监事会选举哲凯先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一 次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

哲凯先生的简历详见公司于2021 年8 月3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会 换届选举的公告》。（公告编号：2021-030）。

四、聘任公司总经理

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事 会同意聘任潘连胜先生为公司总经理。

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潘连胜先生的简历详见公司于2021 年8 月3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会 换届选举的公告》。（公告编号：2021-030）。

公司独立董事对聘任的总经理任职资格、工作经历、专业能力和履职能力等 方面进行认真审查后，对本次董事会聘任总经理的事项发表了明确同意的独立意 见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《锦州神工半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事 项的独立意见》。

五、聘任公司其他高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事 会同意聘任袁欣女士为公司副总经理、董事会秘书及财务总监。

袁欣女士的简历详见公司于2021 年8 月3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会 换届选举的公告》。（公告编号：2021-030）。

公司独立董事对聘任的其他高级管理人员任职资格、工作经历、专业能力和 履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任其他高级管理人员的事项发 表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《锦州神工半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事 项的独立意见》。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司 董事会 2021 年08 月31 日

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