Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

锦州神工半导体股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

我们作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 在认真审阅了公司第二届董事会第一次会议议案及相关资料后，发表独立意见及 专项说明如下：

一、关于选举公司第二届董事会董事长的独立意见

经核查公司董事长候选人相关材料及相关人员的简历，并回顾了相关人员的 履职情况，我们认为：公司董事长候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》 及相关规则的有关规定，不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届 满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期 限尚未届满的情形；相关人员符合担任上市公司高级管理人员及相关职务的任职 条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。本次聘任程序合 法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 二、关于聘任公司总经理的独立意见

经核查公司总经理候选人相关材料及相关人员的简历，并回顾了相关人员的 履职情况，我们认为：公司总经理候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》 及相关规则的有关规定，不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届 满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期 限尚未届满的情形；相关人员符合担任上市公司高级管理人员及相关职务的任职 条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。本次聘任程序合

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法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于聘任公司总经理的议案》。

三、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见

经核查公司高级管理人员候选人相关材料及相关人员的简历，并回顾了相关 人员的履职情况，我们认为：公司高级管理人员候选人任职资格符合《公司法》、 《公司章程》及相关规则的有关规定，不存在中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员，期限尚未届满的情形；相关人员符合担任上市公司高级管理人员及相关 职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。本次 聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事：刘竞文、吴粒、李仁玉 2021 年 08 月 30 日

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