Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-040

锦州神工半导体股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会 议于 2021 年 08 月 30 日通过现场的方式召开。会议已于 2021 年 08 月 20 日通知。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。经与会监事表决，一致同意形成以下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，我们作为公司监事认为：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会同意选举哲凯 先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起 至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州 神工半导体股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主 席并聘请高级管理人员的公告》（公告编号：2021-041）。

二、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，我们作为公司监事认为：

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同意公司根据业务发展需要，拟在监事会作出决议之日起12 个月内向银行 申请不超过人民币3.5 亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使 用，具体融资以实际发生为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州 神工半导体股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2021-042）。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司

监事会 2021 年08 月31 日

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