Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-027

锦州神工半导体股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会 议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2021 年 08 月 02 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2021 年 07 月 22 日送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《锦州神工半导体股份有限公司 2021 年半年度报告》及《锦州神工半导体股份 有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专 项报告的议案》

公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。具体内 容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司

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2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司（含子公司，下同）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展远期外汇交易业务，远期外汇交易开展的外币金额不超过等值 8,000 万美元（含本数），可在此额度内滚动使用。独立董事就此发表了明确同 意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司就此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦 州神工半导体股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号： 2021-033）、《锦州神工半导体股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次 会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股 份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，提名潘连胜先生、袁欣女士、庄坚毅先生、庄竣杰先生、酒彦先生、 山田宪治先生为第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《锦 州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-030）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》

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鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，提名李仁玉先生、刘竞文先生、吴粒女士为第二届董事会独立董事 候选人。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《锦 州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-030）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2021 年 08 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东 大会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体 股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司

董事会 2021 年08 月03 日

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