Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-030

锦州神工半导体股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021 年08 月02 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名 委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名潘连 胜先生、袁欣女士、庄坚毅先生、庄竣杰先生、酒彦先生、山田宪治先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名李仁玉先生、刘 竞文先生、吴粒女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独 立董事候选人李仁玉先生、刘竞文先生、吴粒女士均已取得独立董事资格证 书，其中吴粒女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经 上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021 年 第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将 分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2021 年第一次临时股东 大会审议通过后就任，任期三年。公司第一届董事会独立董事已对上述事项发 表了一致同意的独立意见。

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二、监事会换届选举情况

公司于2021 年08 月02 日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提 名哲凯先生、刘晴女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）， 并提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监 事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2021 年第一次临时股 东大会审议通过后就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公 司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜 任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保 证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021 年第一次临时股东大会审议通 过后就任。上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公 司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2021 年08 月03 日

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附：

潘连胜先生， 1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历。1988 年至 1993 年任航天部第三研究院设计工程师， 1993 年至 1994 年 获航天部公派赴日本东京三和工机株式会社任设计程师， 1994 年至 1998 年 在日本早稻田大学就读， 1998 年至 2007 年历任日本东芝陶瓷株式会社研究 员、销售经理， 2007 年至 2008 年任科跋凌材料公司（Covalent Materials Corporation）销售经理， 2008 年至 2013 年任科跋凌（上海）贸易有限公司 第一分公司总经理； 2013 年 7 月创立锦州神工半导体有限公司，任副董事 长、总经理；自 2015 年起任锦州神工半导体有限公司董事长、总经理， 2018 年 9 月至今任公司董事长、总经理。

潘连胜先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公 布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

袁欣女士， 1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 1999 年至 2002 年任吉林化纤集团股份有限公司技术专员， 2003 年至 2004 年任长春迪瑞制药集团有限公司采购专员， 2005 年至 2006 年在吉林飞利浦 半导体有限公司采购部任职， 2006 年至 2007 年在西门子威迪欧汽车电（长 春）有限公司供应链有限公司供应链部任职； 2013 年 7 月起在锦州神工半导 体有限公司作， 2015 年 10 月起任锦州神工半导体有限公司董事，现任公司 副总经理、董事会秘书。

袁欣女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任 公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公 布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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庄坚毅先生， 1951 年生，英国国籍，硕士研究生学历。从事实业投资超过 40 年，目前投资有 Prosperity Electric Corporation、 Leigh Company Ltd.、更多亮照明有限公司、确能投资有限公司、摩根世家投资理财管理有限 公司、摩根世家大健康集团有限公司及上述公司旗下多家公司，并担任董事 长、副董事长、董事等职务； 2013 年 7 月起历任锦州神工半导体有限公司董 事长、副董事长等职务， 2018 年 9 月至今任公司董事。

庄坚毅先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公 布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

庄竣杰先生， 1985 年生，英国国籍，学士学历。曾任埃森哲软件顾问经 理，目前担任佑昌照明集团控股有限公司、佑昌电器（中国）有限公司、佑昌 灯光器材有限公司、佑昌鼎晟（上海）照明科技有限公司、平瑞智能仓储有限 公司等公司的董事长、董事、总经理等职务； 2013 年 7 月起任锦州神工半导 体有限公司董事， 2018 年 9 月至今任公司董事。

庄竣杰先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公 布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

酒彦先生， 1987 年生，中国国籍，硕士研究生学历。中共党员，本科毕业于 北京航空航天大学，电子信息工程专业，硕士毕业于英国谢菲尔德大学，电子与 电气工程专业硕士，2012 年 12 月加入航天科工投资基金管理（北京）有限公 司。历任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资经理助理、投资经理、高 级投资经理。自 2018 年 1 月起任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投

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资总监。2020 年 11 月至今任公司董事。

酒彦先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任 公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公 布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

山田宪治先生， 1962 年生，日本国籍，硕士研究生学历。1987 年至 2012 年先后于日铁电子株式会社、世创日本株式会社任职， 2012 年至 2016 年在日 本神工新技株式会社工作， 2016 年 9 月在神工有限任公司技术研发部部长， 2020 年 7 月起任技术研发总监。

山田先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公 司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执 行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴粒女士， 1966 年生，中国国籍，博士研究生学历。曾任本溪大学教师、沈 阳工业大学副教授；现任东北大学工商管理学院会计学副教授； 2019 年 3 月 至今任公司独立董事。

吴粒女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公 司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执 行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李仁玉先生， 1961 年生，中国国籍，硕士研究生学历。历任中央民族大学法 律系副主任、北京工商大学法学院教员、院长；现任北京工商大学法学院教授； 2018 年 9 月至今任公司独立董事。

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李仁玉先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任 公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘竞文先生， 1967 年生，中国国籍，博士研究生学历。曾任职于台湾工研 院、台湾积体电路制造股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司、日月光 半导体制造股份有限公司； 2014 年9 月至今在中华科技大学（中国台湾）兼 任讲师； 2018 年 9 月至今任公司独立董事。

刘竞文先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任 公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

哲凯先生， 1971 年生，中国国籍，高中学历。2005 年至 2013 年在锦州阳 光能源有限公司工作， 2013 年 7 月起在锦州神工半导体有限公司工作， 2018 年 9 月至今任公司监事会主席。

哲凯先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公 司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执 行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘晴女士， 1985 年生，中国国籍，学士学历。2011 年至 2013 年任阜新华 通管道有限公司董事长助理， 2013 年至 2014 年任锦州新世纪石英有限公司 销售经理， 2015 年 4 月起在锦州神工半导体有限公司工作， 2018 年 9 月 至今任公司监事。

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刘晴女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公 司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执 行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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