Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — Board/Management Information 2021

Apr 18, 2021

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2021-012

锦州神工半导体股份有限公司

关于变更公司营业范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开 第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司营业范围并修订<公司 章程>的议案》，上述议案尚需公司2020年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司营业范围变更相关情况

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟变更公司经 营范围。

公司原经营范围：“生产、销售半导体级硅制品。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更经营范围：“新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制 造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；特种陶瓷 制品制造；特种陶瓷制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非 金属废料和碎屑加工处理；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；集 成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；技术进出口；销售代理；进出口代理；贸易经纪。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规

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定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售半导体级硅制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；销售代理；进出口代理；贸易经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督 管理部门核准登记的内容为准。上述修订内容尚需提交股东大会审议，公司董事 会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关 事宜。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司

董事会

2021 年04 月16 日

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