Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. — AGM Information 2026

Mar 20, 2026

证券简称：神工股份

公告编号：2026-016

证券代码：688233

锦州神工半导体股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年4月10日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次 2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年4 月10 日 14 点00 分

召开地点：公司会议室（辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年4 月10 日

至2026 年4 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

• 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》	√

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通 过，相关公告已于2026 年3 月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载 会议资料。

• 2、特别决议议案：9

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：潘连胜、袁欣、矽康半导体科技（上海）有限 公司、温州晶励企业管理合伙企业（有限合伙）。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688233	神工股份	2026/4/3

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股 权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权 证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原 件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，凭本 人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复 印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代

理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业 执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

• 3、公司不接受电话方式办理登记。

• （二）登记时间：2026 年4 月9 日上午8 时30 分至12 时00 分，下午13 时00 分至17 时00 分。

• （三）登记地点：公司证券办公室。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

• （三）会议联系方式：1、联系地址：辽宁省锦州市太和区中信路46 号甲2、联 系电话：0416-7119889

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

锦州神工半导体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年4 月10 日 召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司2026 年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》
6	《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
7	《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》
8	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。