THINKING — Annual Report 2020

Jul 29, 2021

興勤電子工業股份有限公司一一○年股東常會議事錄

時間：中華民國一一○年七月二十九日上午九時正。

地點：高雄市楠梓區加昌路600 號楠梓加工出口區管理處莊敬堂。

出席：出席股東及代理人所代表之股份共計86,930,150 股，佔本公司已發行股份之67.85%。

主席:隋董事長台中                          記錄:王可勤

列席人員：何益盛董事、陳秀妍獨立董事(審計委員會召集人)、江佳玲會計師

• 一、宣佈開會：出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈本會議開始。

• 二、主席致詞：（略）

• 三、報告事項：（請參閱本公司一一○年股東常會議事手冊）。

• (1)一○九年度營業報告。

• (2)一○九年度審計委員會審查決算表冊。

• (3)一○九年度轉投資公司營運情形。

• (4)一○九年度員工及董事酬勞分配情形 。

• (5)其他報告事項。

四、承認事項：

第一案：一○九年度營業報告書及財務報表。                         董事會提

• 說 明：1.本公司及合併子公司一○九年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所江 佳玲與吳秋燕會計師查核簽證竣事，認為尚無不合，並出具書面查核報告。 2.營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經董事會通過，並經審計委員會 查核竣事(請詳附件一、附件四)。

• 3.敬請 承認。

• 決 議：經票決結果，贊成權數：82,841,088 權(其中以電子方式行使表決權數：16,225,335 權)，反對權數：15,460 權(其中以電子方式行使表決權數：15,460 權)，棄權/未 投票權數：4,073,602 權(其中以電子方式行使表決權數：3,858,602 權)，無效權 數0 權，贊成權數超過法定權數，本案照案通過。

第二案：一○九年度盈餘分派案。                                   董事會提

• 說 明：1.茲以公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配表如下，有關本次盈餘分配，優先 分配一○九年度盈餘，不足分配部分，再分配八十六年(含)以前年度部份。

• 2.敬請 承認。

1

興勤電子工業股份有限公司

盈餘分配表

民國一○九年度

民國一○九年度
期初未分配盈餘 民國109年度淨利 加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 因採用權益法之投資調整保留盈餘 本期淨利加計調整數 減：提列法定盈餘公積 加：迴轉特別盈餘公積 截至109年底累積未分配盈餘 股東紅利─現金股利 期末未分配盈餘	單位：新台幣元 3,183,723,828 1,385,015,653 3,537,991 272,438 1,388,826,082 (138,882,608) 83,218,785 4,516,886,087 (704,619,993) 3,812,266,094

• 註：1.有關本次盈餘分配，優先分配109 年度盈餘。

• 2.擬配發現金股利704,619,993 元，依110 年3 月21 日發行流通在外股數 128,112,726 股計算配發每股5.50 元，倘實際流通在外股數有變更時，擬請股 東會授權董事會全權處理，其除息基準日及發放日俟股東會通過後，授權董事 會另訂之。

• 3.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計 數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總 額。

• 4.本盈餘分派案所訂各項，如經主管機關核示必須變更，或因辦理庫藏股或辦理 債券轉換相關事宜而需變更時，授權董事會辦理。

董事長：          經理人：          會計主管：

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2

• 決 議：經票決結果，贊成權數：82,842,177 權(其中以電子方式行使表決權數：16,226,424 權)，反對權數：14,371 權(其中以電子方式行使表決權數：14,371 權)，棄權/未 投票權數：4,073,602 權(其中以電子方式行使表決權數：3,858,602 權)，無效權 數0 權，贊成權數超過法定權數，本案照案通過。

• 五、討論事項：

第一案：修訂「公司章程」案。 董事會提

• 說 明：1.為配合法令及實務需求，修訂「公司章程」。

• 2.修訂條文對照表，請詳附件五。

• 3.敬請 決議。

• 決 議：經票決結果，贊成權數：82,957,056 權(其中以電子方式行使表決權數：16,126,303 權)，反對權數：113,461 權(其中以電子方式行使表決權數：113,461 權)，棄權/ 未投票權數：3,859,633 權(其中以電子方式行使表決權數：3,859,633 權)，無效 權數0 權，贊成權數超過法定權數，本案照案通過。

• 六、臨時動議：無

• 七、散會：同日上午九時三十分。

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【 附件一 】

興勤電子工業股份有限公司

一○九年度營業報告書

本公司一向秉持「興業圓滿，勤實永續」的企業精神，努力經營本公司的產品持續擔
任電流保護、電壓保護及溫度保護的守門者，無懼全球經濟的瞬息萬變，以強化集團管理、
分散銷售市場策略、穩健的財務結構及合理的成本效益來因應，以掌握新契機。

一、營業報告：

(一) 實施成果：

全年度合併營業額為 5,920,258 仟元，較前一年度成長約 1.82 %；合併稅後淨 利為1, 380,603 仟元，稅後淨利較前一年度增加約 23.79 %，稅後每股盈餘( EPS )為 10.81 元。

(二) 預算執行情形：不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

本公司一○九年度財務收支及獲利能力情形如下： 單位：新台幣千元

年 度 項 目	年 度 項 目	一○九年度	一○八年度
財 務 收 支	營業收入淨額	5,920,258	5,814,232
	營業毛利	2,714,605	2,340,329
	本年度淨利	1,380,603	1,115,265
獲 利 能 力	資產報酬率	14.03%	13.17%
	權益報酬率	19.77%	17.73%
	營業利益占實收資本比率	143.86%	113.09%
	稅前純益占實收資本比率	145.75%	118.15%
	純益率	23.31%	19.18%
	稅後每股盈餘(元)	10.81	8.71

(四) 研究發展狀況：

1. 完成 SMD 0201 型小尺寸負溫度係數熱敏電阻器系列型號產品開發。

2. 完成 SMD 0201 型小尺寸正溫度係數熱敏電阻器型號產品開發。

3. 完成高精度醫療，包含核酸檢測、紅外線溫度感應及體溫計等醫療用途晶片開 發。

4

1. 高可靠度汽車用負溫度系數熱敏電阻器產品，包含充電樁、鋰電池溫度監控等 用途元件開發，擴大產品應用領域開發。

2. 完成 SMD 型 TSM 0201 軟切製程玻璃保護層產品開發。

3. 完成 LCP 小尺寸 0402 30V 高壓產品開發並導入量產。

4. 完成 SMD 0805 型正溫度係數熱敏電阻超低阻 (1.0 Ω 及其他低阻系列 ) 產品量產 。

準備

1. 完成正溫度係數熱敏電阻器 (PTC)SMD 0603 低阻系列 (10Ω 及 6.8Ω) 產品開發。

2. 完成 TVM SMD 4B 6B 系列 5G 通訊應用高通流壓敏電阻器部份型號開發及量 。

產準備

1. 完成 SMD 型 1206 高通流壓敏電阻器部份型號開發。

2. 完成 LED 照明用 0806 SMD 型高壓高通流壓敏電阻器開發並取得 UL 認證，並 。

量產出貨

1. 完成 LED 照明用 1210 SMD 型高壓高通流壓敏電阻器開發。

2. 完成 CPTC 過流 過壓保護無鉛化產品開發。

3. 完成車規用 48V TVR 產品系列開發。

4. 完成 CPTC 耐高壓型產品系列開發。

二、一一○年度營業計畫概要：

• (一) 經營方針

• 延續「新觀念、新管理、新技術、新市場」的經營理念，鞏固既有市場，擴大 汽車、工業 … 新市場的戰果，並向 5G 通訊、健康照護…等新市場邁進。

• 管理產品生產據點，發揮經濟規模，增加自動化設備，佐以產品組合的調整， 滲透高端應用的市場。

• 持續推進產品的小型化，投入相應的設備與技術，贏得市場。

• 強化優勢產品的銷售行動，聚焦指標市場與大客戶，推升業務毛利。

• (二) 預期銷售數量及其依據

電動車取代燃油車以及汽車控制電子化的市場，已是電子業最主要的成長力 道；世界各國陸續開台的 5G 基站與已蔚為主流規格的 5G 手機紛紛問市，讓通訊 市場商機蓬勃；自動化、智能化的工業應用與基礎建設的市場，因疫情而停頓的 計畫勢必在新年度趕上；新冠疫情為醫療電子注入的新需求，市場方興未艾；這 些都為營業帶來樂觀的前景。然而，美中國貿易戰風波未平，歐美疫情蔓延，全 球經濟局勢並非一帆風順，這些都是業務拓展的負面因子。本公司在整合主要客 戶對新年度的經營預估，並加上對新市場的開拓計畫後，做成新年度的銷售預估。 預估一一○年的銷售金額，可明顯高於一○九年業務實績，保持向上成長的大趨 勢。

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• (三) 重要之產銷政策

• 1.生產政策：

• (1)供貨管理方面：

  • (A)強化集團產品多元及多點的供應模式，充分運用集團工廠之多源生產，期 望降低客戶斷料之風險及親近交貨市場之需求，整體概念以提升客服速度 為出發點。

• (B)強化各廠資訊系統運作，串接製造執行系統MES 的資訊流，加強各廠存貨 管理，以達存貨庫齡最佳化，產品週轉率最大化，以「貨暢其流」為標的。

• (2)生產管理方面：(三化一穩定)

  • (A)人：強化人才培訓，人員專業化&關鍵製程人員穩定化要求。

  • (B)機：持續強化生產作業自動化。

  • (C)料：材料多客源承認、以減少相關因子變異對供貨造成的影響，針對主材 料亦會進行策略性採購，有效控制成本之波動，材料嚴進，產品嚴出。

  • (D)法：

    • D-1 管理IT 化，數字化管理。

    • D-2 追求精實生產，消除低價值的工作，專注高產出的行動。

    • D-3 部門運作效能，集團各廠及各單位都齊力設定及推動KPI 專案。

  • (E)環：

  • E-1. 推動節能專案，設備耗能總點檢，並進行耗能診斷及啟動節能方案。

  • E-2. 推動水資源再利用，建置製程廢水回收系統，以達一水多次使用之 功能。

(3)產銷綜觀：

• 因應市場需求的急劇變化，透過不斷磨合的產銷會議，將生產規模調

• 整到最佳的經濟規模，我們希望產銷保持足夠的彈性及活力，以面對市場變 化所帶來的壓力。

2.銷售政策：

• (1) 加強電動車與汽車電子、 5G 與通訊、工業工控、醫療電子…等市場的開拓， 以及利基型、客製化的產品銷售，提升利潤。

• (2) 深入歐美日先進國家的指標客戶，保持與高端市場一致的發展步調，並拓 展印度、東南亞…等新興市場，讓營業額量價齊增，均衡發展。

• (3) 運用既有的品牌優勢、經濟規模與銷售網路，發揮綜核效應，加大營收。

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• (4) 增加數位行銷的宣傳管道，降低新冠疫情對商務活動的阻礙。

三、未來公司發展策略：

• (一) 本著創新的精神及持續開發新產品以符合市場的需求。

• (二) 提升製程技術與生產自動化，透過資訊數據分析管理，有效的控制各項成本。

• (三) 深耕銷售市場及快速的售後服務，並提供保護元件完整系列產品以滿足客戶「一 次購足」的需求。

四、外部競爭環境、法規環境、及總體經營環境之影響：

就外部競爭環境而言，預期本公司所處之產業，仍將隨市場需求擴大而持續成長；
在同業競爭方面，預期仍將維持寡占但競爭激烈之態勢。

就法規環境而言，本公司均配合各項法令之修訂，適時調整內部規章及管理辦法，
並研擬配套措施，本公司原本即十分重視內部控制及公司治理，預期法令修訂對公司
影響並不大。

就總體經營環境而言，疫情逐步穩定之際，預期整體景氣及流通性有望正向發展，
本公司不斷增加產能及調整產品組合，並規劃相關資本支出，以因應市場需求。

展望未來，本公司將依循「新觀念、新管理、新技術、新市場」的經營方針，持
續不斷在核心事業上專注經營，加速新技術、新產品及新客戶的開發，以強化公司競
爭力，進而增加營收與獲利，以回饋各位股東長久之支持。感謝這一年來經營團隊及
全體員工的全心投入及努力，追求豐碩的營業成果來回饋給各位股東，期望各位股東
仍然一秉初衷，繼續給予興勤電子支持與鼓勵。

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董事長:                         經理人:                       會計主管

7

興勤電子工業股份有限公司

【 附件二 】

審計委員會查核報告書

茲准

董事會造具本公司民國 109 年度營業報告書、財務報表(含個體財務報表及合併財務報表) 及盈餘分派議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲與吳秋燕會計師查 核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會 查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之相關規定報告如上， 敬請 鑒核。

謹    致

本公司民國 110 年股東常會

興勤電子工業股份有限公司

審計委員會召集人：陳秀妍

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中華

民

國110年3月22日

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興勤電子工業股份有限公司 【 附件三 】

各轉投資公司一○九年度營運情形單位：千元

公司名稱	成立日期	營業項目	實收資本額	本公司轉投 資金額	持股比例	一○九年度	一○九年度
						營業收入	稅後淨利(損)
興勤( 常 州) 電子 有限公司	85.03.22	熱敏及壓敏電 阻、傳感器之製 造及買賣	USD21,260	USD21,260	100%	RMB609,072	RMB107,698
興勤( 宜 昌) 電子 有限公司	93.07.02	熱敏及壓敏電 阻、傳感器之製 造及買賣	USD6,000	USD6,000	100%	RMB216,552	RMB36,470
元耀科技 股份有限 公司	86.08.15	二極體加工、製 造及買賣	NTD403,580	NTD275,160	52.61%	NTD180,352	NTD(9,312)
江西興勤 電子有限 公司	98.11.20	熱敏及壓敏電 阻之製造及買 賣	USD10,000	USD10,000	100%	RMB134,308	RMB20,019
廣東為勤 興景電子 有限公司	103.04.11	熱敏及壓敏電 阻、傳感器、機 器設備等批發業 務	USD5,000	USD5,000	100%	RMB348,579	RMB38,305
東莞為勤 電子有限 公司	90.10.19	熱敏及壓敏電 阻、傳感器、機 器設備等製 造、加工業務	RMB84,050	- (註1)	100%	RMB324,792	RMB64,901
為勤電子 有限公司	109.12.18	熱敏及壓敏電 阻之製造及買 賣	RMB50,000	- (註2)	-	-	-

註1：係透過第三地區投資設立公司(景富薩摩亞及興勤薩摩亞)及子公司(興勤常州)再投
資。

• 註 2： 係於109 年11 月經董事會決議通過透過子公司(東莞為勤)投資設立，於109 年12 月設立登記完成，截至109 年12 月31 日尚未匯入投資款。

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會計師查核報告

【 附件四 】

興勤電子工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

  興勤電子工業股份有限公司（興勤公司）民國109年及108年12月31
日之個體資產負債表，暨民國109及108年1月1日至12月31日之個體綜合
損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重
大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

  依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人
財務報告編製準則編製，足以允當表達興勤公司民國109年及108年12月31
日之個體財務狀況，暨民國109及108年1月1日至12月31日之個體財務績
效及個體現金流量。

查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行
查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任
段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道
德規範，與興勤公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信
已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

  關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對興勤公司民國109年度個體
財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成
查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

  茲對興勤公司民國109年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：
特定產品收入認列

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  興勤公司主要業務為被動元件之製造及銷售。民國109年度商品銷貨收入
淨額為新台幣3,219,769千元，其中來自特定產品之銷貨收入或毛利金額較前
一年度有顯著增加之變化，因此將特定產品之銷貨收入真實性列為關鍵查核事

• 項。有關收入認列政策之相關會計政策，請參閱個體財務報告附註四(十一)。

• 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

• 一、 瞭解上述特定產品銷貨收入認列真實性攸關之內部控制程序之設計及 執行。

• 二、 取得上述特定產品銷貨收入明細資料並抽選適當樣本，檢視交貨文件及 收款憑證等，以確認特定產品銷售收入之發生真實性。

• 三、 抽核驗證特定產品銷貨收入明細與應收帳款收款紀錄金額是否相符，其 對象與銷貨對象是否相同。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個
體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財
務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估興勤公司繼續經營之
能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清
算興勤公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

  興勤公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核個體財務報告之責任

  本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因
於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高
度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務
報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個
別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被
認為具有重大性。

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• 本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷 疑。本會計師亦執行下列工作：

• 一、 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

• 二、 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對興勤公司內部控制之有效性表示意見。

• 三、 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

• 四、 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使興勤公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否 存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重 大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務 報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師 之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情 況可能導致興勤公司不再具有繼續經營之能力。

• 五、 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個 體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

• 六、對於興勤公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對 個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行， 並負責形成興勤公司查核意見。

• 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重 大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

• 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員

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已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能
被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

  本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對興勤公司民國109年度個體
財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法
令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告
中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利
益。

勤業眾信聯合會計師事務所

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證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

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興勤電子工業股份有限公司 個體資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

109年12月31日 代 碼 資 產 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金（附註四及六） $ 1,622,395 16 1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及七） - - 1150 應收票據（附註九） 5,324 - 1170 應收帳款－淨額（附註四、五及九） 800,840 8 1180 應收帳款－關係人（附註九及二八） 285,727 3 1200 其他應收款 3,112 - 1210 其他應收款－關係人（附註二八） 97 - 1310 存貨（附註四、五及十） 207,713 2 1479 其他流動資產 18,764 - 11XX 流動資產總計 2,943,972 29 非流動資產 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註 四及八） 39,481 - 1550 採用權益法之投資（附註四及十二） 6,434,738 63 1600 不動產、廠房及設備（附註四、十三、二八及三十） 613,528 6 1755 使用權資產（附註四及十四） 55,105 1 1801 電腦軟體淨額（附註四） 28,359 - 1840 遞延所得稅資產（附註四及二三） 109,789 1 1915 預付設備款 39,640 - 1975 淨確定福利資產－非流動（附註四及十九） 11,407 - 1980 其他金融資產－非流動（附註十一及二九） 31,115 - 15XX 非流動資產總計 7,363,162 71 1XXX 資產總計 $ 10,307,134 100 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2100 短期借款（附註四及十五） $ 375,000 3 2170 應付帳款（附註十六） 20,348 - 2180 應付帳款－關係人（附註十六及二八） 591,993 6 2200 其他應付款（附註十七） 286,293 3 2220 其他應付款－關係人（附註二八） 434 - 2230 本期所得稅負債（附註四及二三） 107,146 1 2280 租賃負債－流動（附註四及十四） 929 - 2365 退款負債－流動（附註四及十八） 170,979 2 2399 其他流動負債（附註四及二五） 2,459 - 21XX 流動負債總計 1,555,581 15 非流動負債 2540 長期借款（附註四及十五） 339,671 3 2570 遞延所得稅負債（附註四及二三） 1,044,936 10 2580 租賃負債－非流動（附註四及十四） 54,723 1 2630 長期遞延收入（附註四及二五） 6,728 - 2645 存入保證金 130 - 25XX 非流動負債總計 1,446,188 14 2XXX 負債總計 3,001,769 29 權益（附註四及二十） 3110 普通股股本 1,281,127 13 3200 資本公積 348,263 3 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 1,020,206 10 3320 特別盈餘公積 284,655 3 3350 未分配盈餘 4,572,550 44 3300 保留盈餘總計 5,877,411 57 3400 其他權益 ( 201,436 ) ( 2 ) 3XXX 權益總計 7,305,365 71 負債及權益總計 $ 10,307,134 100 後附之附註係本個體財務報告之一部分。 董事長： 經理人： 會計主管：		108年12月31日	108年12月31日
	金	額 $ 851,095 25,000 4,966 779,439 184,885 2,999 426 321,261 32,897 2,202,968 26,918 5,397,746 544,596 58,351 30,795 103,763 16,664 5,884 28,853 6,213,570 $ 8,416,538 $ 100,000 57,279 351,066 209,269 293,409 71,912 1,525 47,717 1,980 1,134,157 - 853,862 56,996 - 130 910,988 2,045,145 1,281,127 348,263 908,264 107,627 4,010,767 5,026,658 284,655 ) 6,371,393 $ 8,416,538		％
	(		(	10 - - 9 2 - - 4 1 26 - 64 7 1 1 1 - - - 74 100 1 1 4 2 3 1 - 1 - 13 - 10 1 - - 11 24 15 4 11 1 48 60 3 ) 76 100

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興勤電子工業股份有限公司 個體綜合損益表 民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

興勤電子工業股份有限公司 個體綜合損益表 民國109 及108 年1 月1 日至12 月31 日	興勤電子工業股份有限公司 個體綜合損益表 民國109 及108 年1 月1 日至12 月31 日	興勤電子工業股份有限公司 個體綜合損益表 民國109 及108 年1 月1 日至12 月31 日	興勤電子工業股份有限公司 個體綜合損益表 民國109 及108 年1 月1 日至12 月31 日
單位：新台幣千元，惟 每股盈餘為元 109 年度 108 年度 代 碼 金 額 ％ 金 額 ％ 營業收入（附註四、二一及二八） 4110 銷貨收入 $ 3,373,313 105 $ 3,187,620 102 4170 減：銷貨退回及折讓 153,371 5 49,772 2 4000 營業收入淨額 3,219,942 100 3,137,848 100 5000 營業成本（附註十、二二及二八） 2,041,760 63 2,085,057 67 5900 營業毛利 1,178,182 37 1,052,791 33 5910 與子公司之未實現利益（附註四及 二八） ( 4,773 ) - ( 3,748 ) - 5920 與子公司之已實現利益（附註四） 3,748 - 17,477 1 5950 已實現營業毛利淨額 1,177,157 37 1,066,520 34 營業費用（附註四、九、二二及二 八） 6100 推銷費用 103,836 3 104,074 3 6200 管理費用 180,239 6 155,502 5 6300 研究發展費用 105,417 3 103,092 3 6450 預期信用減損損失（迴轉利益）( 1,856 ) - 427 - 6000 營業費用合計 387,636 12 363,095 11 6900 營業淨利 789,521 25 703,425 23 營業外收入及支出（附註十二、二 二、二五及二八） 7100 利息收入 11,287 - 11,846 1 7010 其他收入 30,405 1 9,478 - 7020 其他利益及損失 ( 55,647 ) ( 2 ) ( 19,425 ) ( 1 ) 7050 財務成本 ( 2,174 ) - ( 1,729 ) - 7070 採用權益法之子公司損益之份 額 949,374 30 696,852 22 7000 合 計 933,245 29 697,022 22 （接次頁）
	金 額 $ 3,187,620 49,772 3,137,848 2,085,057 1,052,791 ( 3,748 ) 17,477 1,066,520 104,074 155,502 103,092 427 363,095 703,425 11,846 9,478 ( 19,425 ) ( 1,729 ) 696,852 697,022		％
		102 2 100 67 33 - 1 34 3 5 3 - 11 23 1 - ( 1 ) - 22 22

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（承前頁）

（承前頁）
109 年度 108 年度 代 碼 金 額 ％ 金 額 ％ 7900 稅前淨利 $ 1,722,766 54 $ 1,400,447 45 7950 所得稅費用（附註四及二三） 337,750 11 284,457 9 8200 本年度淨利 1,385,016 43 1,115,990 36 其他綜合損益（附註四、二十及二 三） 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 4,423 - 3,737 - 8316 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具投 資未實現評價損益 12,563 1 ( 260 ) - 8330 採用權益法之子公司之其 他綜合損益份額 272 - 435 - 8349 與不重分類至損益之項目 相關之所得稅費用 ( 885 ) - ( 747 ) - 8310 16,373 1 3,165 - 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換 算之兌換差額 ( 200,966 ) ( 6 ) ( 166,285 ) ( 5 ) 8380 採用權益法之子公司之其 他綜合損益之份額 289,286 9 ( 54,675 ) ( 2 ) 8399 與可能重分類至損益之項 目相關之所得稅利益 （費用） ( 17,664 ) ( 1 ) 44,192 1 8360 70,656 2 ( 176,768 ) ( 6 ) 8300 本年度其他綜合損益（稅 後淨額） 87,029 3 ( 173,603 ) ( 6 ) 8500 本年度綜合損益總額 $ 1,472,045 46 $ 942,387 30 每股盈餘（附註二四） 9710 基 本 $ 10.81 $ 8.71 9810 稀 釋 $ 10.78 $ 8.67 後附之附註係本個體財務報告之一部分。 董事長： 經理人： 會計主管：	108 年度
			％
		45 9 36 - - - - - ( 5 ) ( 2 ) 1 ( 6 ) ( 6 ) 30

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單位：新台幣千元

興勤電子工業股份有限公司 個體權益變動表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼 A1 108年1月1日餘額 107年度盈餘指撥及分配（附註二十） B1 法定盈餘公積 B3 特別盈餘公積 B5 普通股現金股利 D1 108年度淨利 D3 108年度稅後其他綜合損益 D5 108年度綜合損益總額 Z1 108年12月31日餘額 108年度盈餘指撥及分配（附註二十） B1 法定盈餘公積 B3 特別盈餘公積 B5 普通股現金股利 D1 109年度淨利 D3 109年度稅後其他綜合損益 D5 109年度綜合損益總額 Z1 109年12月31日餘額	普通股股本 $ 1,281,127 - - - - - - - 1,281,127 - - - - - - - $ 1,281,127	資 本 公 積 $ 348,263 - - - - - - - 348,263 - - - - - - - $ 348,263	保	留	盈	餘 保留盈餘合計 $ 4,394,071 - - ( 486,828 ) ( 486,828 ) 1,115,990 3,425 1,119,415 5,026,658 - - ( 538,073 ) ( 538,073 ) 1,385,016 3,810 1,388,826 $ 5,877,411	其 他	權 益	項 目 合 計 ($ 107,627 ) - - - - - ( 177,028 ) ( 177,028 ) ( 284,655 ) - - - - - 83,219 83,219 ($ 201,436 )	權 益 合 計	權 益 合 計
							國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 ($ 100,863 ) - - - - - ( 176,768 ) ( 176,768 ) ( 277,631 ) - - - - - 70,656 70,656 ($ 206,975 )	透過其他綜合 損益按公允 價值衡量之 未實現（損）益 ($ 6,764 ) - - - - - ( 260 ) ( 260 ) ( 7,024 ) - - - - - 12,563 12,563 $ 5,539
			法定盈餘公積 $ 809,987 98,277 - - 98,277 - - - 908,264 111,942 - - 111,942 - - - $ 1,020,206	特別盈餘公積 $ 38,365 - 69,262 - 69,262 - - - 107,627 - 177,028 - 177,028 - - - $ 284,655	未分配盈餘 $ 3,545,719 ( 98,277 ) ( 69,262 ) ( 486,828 ) ( 654,367 ) 1,115,990 3,425 1,119,415 4,010,767 ( 111,942 ) ( 177,028 ) ( 538,073 ) ( 827,043 ) 1,385,016 3,810 1,388,826 $ 4,572,550
						( ( ( (	( ( ( ( (	( ( ( (	( ( ( ( (	( ( ( ( (	$ 5,915,834 - - 486,828 ) 486,828 ) 1,115,990 173,603 ) 942,387 6,371,393 - - 538,073 ) 538,073 ) 1,385,016 87,029 1,472,045 $ 7,305,365

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：

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經理人：

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會計主管：

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興勤電子工業股份有限公司 個體現金流量表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 稅前淨利 A20010 收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 預期信用（迴轉利益）減損損失 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A22400 採用權益法之子公司損益之份額 A22500 處分不動產、廠房及設備損失淨額 A23700 存貨損失 A23900 與子公司之未實現利益 A24000 與子公司之已實現利益 A29900 提列退款負債 A29900 補助收入攤銷 A29900 其他項目 A30000 營業資產及負債淨變動數 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款 A31190 其他應收款－關係人 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A31990 淨確定福利資產 A32150 應付帳款 A32160 應付帳款－關係人 A32180 其他應付款 A32190 其他應付款－關係人 A32230 其他流動負債 A32990 退款負債 A33000 營運產生之現金流入 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息	109 年度 $ 1,722,766 68,555 4,002 ( 1,856 ) 2,174 ( 11,287 ) ( 949,374 ) 649 15,220 4,773 ( 3,748 ) 125,250 ( 125 ) ( 299 ) ( 358 ) ( 19,545 ) ( 100,842 ) ( 261 ) 329 98,328 14,133 ( 1,100 ) ( 36,931 ) 240,927 60,413 ( 292,975 ) ( 273 ) ( 1,988 ) 936,557 11,435 ( 1,724 )	108 年度
		$ 1,400,447 64,120 6,709 427 1,729 ( 11,846 ) ( 696,852 ) 86 14,922 3,748 ( 17,477 ) 24,000 - ( 31 ) 1,565 91,908 ( 60,399 ) ( 29 ) - 70,453 ( 16,773 ) ( 3,278 ) ( 9,516 ) ( 118,003 ) 484 ( 8,405 ) ( 1,019 ) ( 9,119 ) 727,851 11,604 ( 1,846 )

（接次頁）

18

（承前頁）

代 碼 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B00050 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 B01900 處分採用權益法之投資 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B04300 其他應收款－關係人減少 B04500 取得無形資產 B06500 其他金融資產增加 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C03000 存入保證金增加 C04020 租賃負債本金償還 C04500 發放現金股利 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） EEEE 現金及約當現金淨增加（減少）數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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董事長： 經理人：             會計主管：

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會計師查核報告

興勤電子工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

興勤電子工業股份有限公司（興勤公司）及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報 告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報 導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達興勤公司及其 子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。 查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行
查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責
任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職
業道德規範，與興勤公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責
任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基
礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對興勤公司及其子公司民國 109 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報 告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表 示意見。

茲對興勤公司及其子公司民國 109 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘 明如下： 特定產品收入認列

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興勤公司及其子公司主要業務為被動元件之製造及銷售。民國 109 年度 商品銷貨收入淨額為 5,920,085 千元，其中來自特定產品之銷貨收入或毛利金 額較前一年度有顯著增加之變化，因此將特定產品之銷貨收入真實性列為關 鍵查核事項。有關收入認列政策之相關會計政策，請參閱合併財務報告附註 四 ( 十二 ) 。

• 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

• 一、 瞭解上述特定產品銷貨收入認列真實性攸關之內部控制程序之設計及 執行。

• 二、 取得上述特定產品銷貨收入明細資料並抽選適當樣本，檢視交貨文件 及收款憑證等，以確認特定產品銷貨收入之發生真實性。

• 三、 抽核驗證特定產品銷貨收入明細與應收帳款收款紀錄金額是否相符， 其對象與銷貨對象是否相同。

其他事項

興勤公司業已編製民國 109 及 108 年度之個體財務報告，並經本會計師 分別出具無保留意見及無保留意見加強調事項段落之查核報告在案，備供參 考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理
委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公
告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內
部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估興勤公司及其子公
司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非
管理階層意圖清算興勤公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無
實際可行之其他方案。

  興勤公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流
程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

  本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導

21

因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信
係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合
併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實
表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟
決策，則被認為具有重大性。

• 本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之 懷疑。本會計師亦執行下列工作：

• 一、 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對 所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核 證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、 不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風 險高於導因於錯誤者。

• 二、 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之 查核程序，惟其目的非對興勤公司及其子公司內部控制之有效性表示 意見。

• 三、 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭 露之合理性。

• 四、 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當 性，以及使興勤公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之 事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等 事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告 使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修 正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據 為基礎。惟未來事件或情況可能導致興勤公司及其子公司不再具有繼 續經營之能力。

• 五、 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及 合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

• 六、 對於興勤公司及其子公司內組成合併之財務資訊取得足夠及適切之查 核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、

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監督及執行，並負責形成興勤公司及其子公司查核意見。

  本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及
重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可 能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。 本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對興勤公司及其子公司民國 109 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等 事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決 定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大 於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師江佳玲

會計師吳秋燕

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證券暨期貨管理委員會核准文號 證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 10年 3月 22  日

23

興勤電子工業股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼 1100 1110 1136 1150 1170 1200 1220 1310 1476 1479 11XX 1517 1535 1600 1755 1760 1801 1840 1915 1975 1980 1990 15XX 1XXX 代 碼 2100 2150 2170 2200 2220 2230 2280 2365 2399 21XX 2540 2570 2580 2630 2645 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 31XX 36XX 3XXX	109年12月31日 資 產 金 額 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） $ 2,505,348 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七） 1,582,073 按攤銷後成本衡量之金融資產（附註四及八） - 應收票據（附註十及三一） 588,283 應收帳款－淨額（附註四、五及十） 1,844,020 其他應收款 32,870 本期所得稅資產（附註四及二五） 24,136 存貨（附註四、五及十一） 1,266,112 其他金融資產－流動（附註十二及三一） 158,349 其他流動資產 83,198 流動資產總計 8,084,389 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註 四及九） 39,481 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八） 87,206 不動產、廠房及設備（附註四、十四、三一及三二） 2,174,967 使用權資產（附註四及十五） 253,744 投資性不動產－淨額（附註四及十六） 52,910 電腦軟體淨額（附註四） 43,982 遞延所得稅資產（附註四及二五） 137,992 預付設備款 92,947 淨確定福利資產－非流動（附註四及二一） 7,930 其他金融資產－非流動（附註十二及三一） 38,092 其他非流動資產 17,020 非流動資產總計 2,946,271 資產總計 $ 11,030,660 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註四、十七及三一） $ 505,809 應付票據（附註十八） 195,865 應付帳款（附註十八） 449,921 其他應付款（附註十九） 550,358 其他應付款－關係人（附註三十） 485 本期所得稅負債（附註四及二五） 135,401 租賃負債－流動（附註四及十五） 31,487 退款負債－流動（附註四及二十） 170,979 其他流動負債（附註四及二七） 11,121 流動負債總計 2,051,426 非流動負債 長期借款（附註四及十七） 339,671 遞延所得稅負債（附註四及二五） 1,074,907 租賃負債－非流動（附註四及十五） 92,661 長期遞延收入（附註四及二七） 20,942 存入保證金 1,091 合併貸項 5,175 非流動負債總計 1,534,447 負債總計 3,585,873 歸屬於本公司業主之權益（附註二二） 普通股股本 1,281,127 資本公積 348,263 保留盈餘 法定盈餘公積 1,020,206 特別盈餘公積 284,655 未分配盈餘 4,572,550 保留盈餘總計 5,877,411 其他權益 ( 201,436 ) ( 本公司業主之權益總計 7,305,365 非控制權益（附註四及二二） 139,422 權益總計 7,444,787 負債及權益總計 $ 11,030,660 後附之附註係本合併財務報告之一部分。		109年12月31日	109年12月31日	％ 23 14 - 5 17 - - 12 1 1 73 - 1 20 2 1 1 1 1 - - - 27 100 5 2 4 5 - 1 - 2 - 19 3 10 1 - - - 14 33 12 3 9 3 41 53 2 ) 66 1 67 100		108年12月31日	108年12月31日
		金				金	額 $ 1,774,594 1,239,151 55,029 387,839 1,658,714 22,530 580 822,298 28,196 78,878 6,067,809 26,918 - 2,031,402 259,781 58,804 44,884 132,248 75,731 1,515 34,628 16,795 2,682,706 $ 8,750,515 $ 104,302 158,479 375,274 427,248 142 106,565 24,851 47,717 10,158 1,254,736 - 870,579 88,198 14,341 2,503 5,175 980,796 2,235,532 1,281,127 348,263 908,264 107,627 4,010,767 5,026,658 284,655 ) 6,371,393 143,590 6,514,983 $ 8,750,515		％
				(		(		(	20 14 1 5 19 - - 9 - 1 69 - - 23 3 1 1 2 1 - - - 31 100 1 2 5 5 - 1 - 1 - 15 - 10 1 - - - 11 26 15 4 10 1 46 57 3 ) 73 1 74 100

董事長：經理人：

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會計主管：

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24

興勤電子工業股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國109 及108 年1 月1 日至12 月31 日	民國109 及108 年1 月1 日至12 月31 日	民國109 及108 年1 月1 日至12 月31 日	民國109 及108 年1 月1 日至12 月31 日
單位：新台幣千元，惟 每股盈餘為元 109 年度 108 年度 代 碼 金 額 ％ 金 額 ％ 營業收入（附註四及二三） 4110 銷貨收入 $ 6,080,461 103 $ 5,887,253 101 4170 減：銷貨退回及折讓 160,203 3 73,021 1 4000 營業收入淨額 5,920,258 100 5,814,232 100 5000 營業成本（附註十一、二四及三十） 3,205,653 54 3,473,903 60 5900 營業毛利 2,714,605 46 2,340,329 40 營業費用（附註四、十、二四及三 十） 6100 推銷費用 223,193 4 233,549 4 6200 管理費用 421,329 7 455,203 8 6300 研究發展費用 225,072 4 199,013 3 6450 預期信用減損損失 1,869 - 3,663 - 6000 營業費用合計 871,463 15 891,428 15 6900 營業淨利 1,843,142 31 1,448,901 25 營業外收入及支出（附註二四、二 七及三十） 7100 利息收入 78,714 2 63,610 1 7010 其他收入 69,261 1 44,902 1 7020 其他利益及損失 ( 114,683 ) ( 2 ) ( 38,666 ) ( 1 ) 7050 財務成本 ( 9,101 ) - ( 5,060 ) - 7000 合 計 24,191 1 64,786 1 7900 合併稅前淨利 1,867,333 32 1,513,687 26 7950 所得稅費用（附註四及二五） 486,730 8 398,422 7 8200 本年度淨利 1,380,603 24 1,115,265 19
	金 額 $ 5,887,253 73,021 5,814,232 3,473,903 2,340,329 233,549 455,203 199,013 3,663 891,428 1,448,901 63,610 44,902 ( 38,666 ) ( 5,060 ) 64,786 1,513,687 398,422 1,115,265		％
		101 1 100 60 40 4 8 3 - 15 25 1 1 ( 1 ) - 1 26 7 19

（接次頁）

25

（承前頁）

代 碼 其他綜合損益（附註四、二二及二 五） 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8316 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具投 資未實現評價損益 8349 與不重分類至損益之項目 相關之所得稅費用 8310 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換 算之兌換差額 8399 與可能重分類至損益之項 目相關之所得稅利益 （費用） 8360 8300 本年度其他綜合損益（稅 後淨額） 8500 本年度綜合損益總額 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 8620 非控制權益 8600 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 8720 非控制權益 8700 每股盈餘（附註二六） 9710 基 本 9810 稀 釋	109 年度	109 年度	％ - - - - 1 - 1 1 25 24 - 24 25 - 25	108 年度	108 年度
	金 額 $ 5,070 12,563 ( 1,015 ) 16,618 88,320 ( 17,664 ) 70,656 87,274 $ 1,467,877 $ 1,385,016 ( 4,413 ) $ 1,380,603 $ 1,472,045 ( 4,168 ) $ 1,467,877 $ 10.81 $ 10.78			金 額 $ 4,770 ( 260 ) ( 954 ) 3,556 ( 220,960 ) 44,192 ( 176,768 ) ( 173,212 ) $ 942,053 $ 1,115,990 ( 725 ) $ 1,115,265 $ 942,387 ( 334 ) $ 942,053 $ 8.71 $ 8.67		％
	( ( ( (				- - - - ( 4 ) 1 ( 3 ) ( 3 ) 16 19 - 19 16 - 16

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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董事長： 經理人： 會計主管：

26

興勤電子工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼 A1 108年1月1日餘額 107年度盈餘指撥及分配（附註二二） B1 法定盈餘公積 B3 特別盈餘公積 B5 普通股現金股利 D1 108年度淨利（損） D3 108年度稅後其他綜合損益 D5 108年度綜合損益總額 Z1 108年12月31日餘額 108年度盈餘指撥及分配（附註二二） B1 法定盈餘公積 B3 特別盈餘公積 B5 普通股現金股利 D1 109年度淨利（損） D3 109年度稅後其他綜合損益 D5 109年度綜合損益總額 Z1 109年12月31日餘額	歸	屬 於 本 公 司 業 主 之	屬 於 本 公 司 業 主 之	屬 於 本 公 司 業 主 之	屬 於 本 公 司 業 主 之	屬 於 本 公 司 業 主 之	屬 於 本 公 司 業 主 之	屬 於 本 公 司 業 主 之	權	益 總 計 $ 5,915,834 - - ( 486,828 ) ( 486,828 ) 1,115,990 ( 173,603 ) 942,387 6,371,393 - - ( 538,073 ) ( 538,073 ) 1,385,016 87,029 1,472,045 $ 7,305,365	非控制權益 $ 143,924 - - - - ( 725 ) 391 ( 334 ) 143,590 - - - - ( 4,413 ) 245 ( 4,168 ) $ 139,422	權 益 總 額	權 益 總 額
	普通股股本 $ 1,281,127 - - - - - - - 1,281,127 - - - - - - - $ 1,281,127	資 本 公 積 $ 348,263 - - - - - - - 348,263 - - - - - - - $ 348,263	保	留	盈	餘 保留盈餘合計 $ 4,394,071 - - ( 486,828 ) ( 486,828 ) 1,115,990 3,425 1,119,415 5,026,658 - - ( 538,073 ) ( 538,073 ) 1,385,016 3,810 1,388,826 $ 5,877,411	其 他	權 益	項 目 合 計 ($ 107,627 ) - - - - - ( 177,028 ) ( 177,028 ) ( 284,655 ) - - - - - 83,219 83,219 ($ 201,436 )
							國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 ($ 100,863 ) - - - - - ( 176,768 ) ( 176,768 ) ( 277,631 ) - - - - - 70,656 70,656 ($ 206,975 )	透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之未實 現評價（損）益 ($ 6,764 ) - - - - - ( 260 ) ( 260 ) ( 7,024 ) - - - - - 12,563 12,563 $ 5,539
			法定盈餘公積 $ 809,987 98,277 - - 98,277 - - - 908,264 111,942 - - 111,942 - - - $ 1,020,206	特別盈餘公積 $ 38,365 - 69,262 - 69,262 - - - 107,627 - 177,028 - 177,028 - - - $ 284,655	未分配盈餘 $ 3,545,719 ( 98,277 ) ( 69,262 ) ( 486,828 ) ( 654,367 ) 1,115,990 3,425 1,119,415 4,010,767 ( 111,942 ) ( 177,028 ) ( 538,073 ) ( 827,043 ) 1,385,016 3,810 1,388,826 $ 4,572,550
					( ( ( ( ( ( ( (	( ( ( (	( ( ( ( (	( ( ( (	( ( ( ( (	( ( ( ( (	( ( ( (	( ( ( ( (	$ 6,059,758 - - 486,828 ) 486,828 ) 1,115,265 173,212 ) 942,053 6,514,983 - - 538,073 ) 538,073 ) 1,380,603 87,274 1,467,877 $ 7,444,787

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：                             經理人：                                   會計主管：

27

興勤電子工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 合併稅前淨利 A20010 收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 預期信用減損損失 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A22500 處分不動產、廠房及設備損失淨額 A23700 存貨損失 A29900 提列退款負債 A29900 補助收入攤銷 A29900 其他項目 A30000 營業資產及負債淨變動數 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A31990 淨確定福利資產 A32130 應付票據 A32150 應付帳款 A32180 其他應付款 A32190 其他應付款－關係人 A32230 其他流動負債 A32990 退款負債 A33000 營運產生之現金流入 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	109 年度 $ 1,867,333 277,583 6,393 1,869 9,101 ( 78,714 ) 3,221 70,486 125,250 ( 449 ) ( 248 ) ( 200,444 ) ( 187,335 ) ( 10,524 ) ( 516,087 ) ( 4,320 ) ( 1,345 ) 37,386 74,647 101,769 343 211 ( 1,988 ) 1,574,138 78,898 ( 8,651 ) ( 301,389 ) 1,342,996	108 年度
		$ 1,513,687 264,576 8,800 3,663 5,060 ( 63,610 ) 4,700 52,777 24,000 - ( 2,810 ) ( 15,056 ) 39,448 ( 504 ) 94,610 48,620 ( 3,457 ) ( 87,785 ) ( 14,132 ) ( 31,375 ) ( 39 ) 930 ( 9,119 ) 1,832,984 52,577 ( 5,177 ) ( 233,686 ) 1,646,698

（接次頁）

28

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B00050 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 B00100 取得透過損益按公允價值衡量之金融 資產 B00200 處分透過損益按公允價值衡量之金融 資產 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B04500 取得無形資產 B06500 其他金融資產增加 B06600 其他金融資產減少 B06700 其他非流動資產增加 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C03100 存入保證金減少 C04020 租賃負債本金償還 C04500 發放現金股利 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 現金及約當現金淨減少數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額	109 年度 ( $ 84,553 ) 54,685 ( 5,577,389 ) 5,257,442 ( 368,531 ) 4,493 ( 2,143 ) ( 133,617 ) - ( 225 ) ( 849,838 ) 1,838,328 ( 1,438,337 ) 347,000 - ( 1,412 ) ( 14,013 ) ( 538,073 ) 193,493 44,103 730,754 1,774,594 $ 2,505,348	108 年度
		( $ 55,029 ) - ( 7,815,959 ) 7,097,561 ( 274,891 ) 11,571 ( 18,861 ) - 56,442 ( 5,455 ) (1,004,621 ) 314,302 ( 235,000 ) - ( 150,000 ) ( 737 ) ( 24,125 ) ( 486,828 ) ( 582,388 ) ( 117,998 ) ( 58,309 ) 1,832,903 $ 1,774,594

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：                       經理人：                    會計主管：

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29

興勤電子工業股份有限公司 公 司 章 程 修訂條 文 對 照 表

【 附件五 】

	公 司 章 程 修訂條文對照表
修訂條文	現行條文	說明
第七條： 本公司發行之股份，得免印製股 票，但應洽證券集中保管事業機構 登錄。倘公司印製股票時，應依中 華民國公司法及其他相關法令之規 定辦理。	第七條： 本公司股票概為記名式由董事三人 以上簽名或蓋章，並加蓋公司圖記 編號，經依法簽證後發行之。 本公司發行之股份，得免印製股 票，但應洽證券集中保管事業機構 登錄。	配合法令及實務作業 修正
第廿一條： 本章程訂立於民國六十八年六月二 十二日，第一次修正於民國六十九 年十月二十九日，第二次修正於民 國七十四年十二月六日，第三次修 正於民國七十六年七月三十一日， 第四次修正於民國七十七年一月二 十八日，第五次修正於民國七十七 年七月六日，第六次修正於民國七 十八年五月十二日，第七次修正於 民國七十八年十二月十四日，第八 次修正於民國八十三年一月五日， 第九次修正於民國八十三年二月十 九日，第十次修正於民國八十三年 九月三十日，第十一次修正於民國 八十三年十一月一日，第十二次修 正於民國八十五年四月十五日，第 十三次修正於民國八十五年十二月 十七日，第十四次修正於民國八十 六年四月十日，第十五次修正於民 國八十六年十一月二十二日，第十 六次修正於民國八十七年三月十四 日，第十七次修正於民國八十八年 一月二十三日，第十八次修正於民 國八十八年四月十二日，第十九次 修正於民國八十九年六月十九日，	第廿一條： 本章程訂立於民國六十八年六月二 十二日，第一次修正於民國六十九 年十月二十九日，第二次修正於民 國七十四年十二月六日，第三次修 正於民國七十六年七月三十一日， 第四次修正於民國七十七年一月二 十八日，第五次修正於民國七十七 年七月六日，第六次修正於民國七 十八年五月十二日，第七次修正於 民國七十八年十二月十四日，第八 次修正於民國八十三年一月五日， 第九次修正於民國八十三年二月十 九日，第十次修正於民國八十三年 九月三十日，第十一次修正於民國 八十三年十一月一日，第十二次修 正於民國八十五年四月十五日，第 十三次修正於民國八十五年十二月 十七日，第十四次修正於民國八十 六年四月十日，第十五次修正於民 國八十六年十一月二十二日，第十 六次修正於民國八十七年三月十四 日，第十七次修正於民國八十八年 一月二十三日，第十八次修正於民 國八十八年四月十二日，第十九次 修正於民國八十九年六月十九日，	增訂最新修正日期

30

	修訂條文	現行條文	說明
	第二十次修正於民國九十年六月十 二日，第二十一次修正於民國九十 一年六月十二日，第二十二次修正 於民國九十一年六月十二日，第二 十三次修正於民國九十四年六月十 六日，第二十四次修正於民國九十 五年六月十四日，第二十五次修正 於民國九十七年六月二十五日，第 二十六次修正於民國九十八年六月 十日，第二十七次修正於民國九十 九年六月十七日，第二十八次修正 於民國一○一年六月十九日，第二 十九次修正於民國一○二年六月十 七日，第三十次修正於民國一○五 年六月十七日，第三十一次修正於 民國一○六年六月二十日，第三十 二次修正於民國一○七年六月二十 二日，第三十三次修正於民國一○ 九年六月十五日，第三十四次修正 於民國一一○年六月二十五日。	第二十次修正於民國九十年六月十 二日，第二十一次修正於民國九十 一年六月十二日，第二十二次修正 於民國九十一年六月十二日，第二 十三次修正於民國九十四年六月十 六日，第二十四次修正於民國九十 五年六月十四日，第二十五次修正 於民國九十七年六月二十五日，第 二十六次修正於民國九十八年六月 十日，第二十七次修正於民國九十 九年六月十七日，第二十八次修正 於民國一○一年六月十九日，第二 十九次修正於民國一○二年六月十 七日，第三十次修正於民國一○五 年六月十七日，第三十一次修正於 民國一○六年六月二十日，第三十 二次修正於民國一○七年六月二十 二日，第三十三次修正於民國一○ 九年六月十五日。

31

興勤電子工業股份有限公司 公 司 章 程

【 附錄一 】

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為「興勤電子工業股份有限公司」。英文名稱

為「THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.,LTD」。

第二條：本公司所營事業如下：

(1)C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業。
(2)CB01010 機械設備製造業。
(3)CC01020 電線及電纜製造業。
(4)CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
(5)CC01080 電子零組件製造業。
(6)CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
(7)CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
(8)CD01030 汽車及其零件製造業。
(9)CE01010 一般儀器製造業。
(10)F401010 國際貿易業。

(11)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司為業務需要，得對外背書保證，其作業依照本公司背書保證辦法辦理。
第二條之二：本公司視業務上需要經董事會決議轉投資其他事業，其轉投資總額得超過本公
司實收股本百分之四十，不受公司法第十三條規定之限制。

• 第三條： 本公司設總公司於高雄市，必要時經董事會之決議，得在國內外設立製造工廠或分 支機構。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股金額新台幣壹拾元，其中
未發行之股份，授權董事會分次發行之。

第六條：本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，並加蓋公司圖記編號，經依法
簽證後發行之。

本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

• 第八條： 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

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第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由
董事會於三十日前通知各股東召開之；臨時會於必要時依法召集之並於開會十五
日前以書面通知各股東。

第九條之一：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行
使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互
推一人代理之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，依公司法及
主管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，委託代理人出席。
第十一條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179 條所列無表決權者，不在此限。

第十一條之一：本公司召開股東會時，股東得以書面或電子方式行使表決權。
以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次
股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。有關其行使之相關事項，
悉依現行法令之規定辦理。

，
第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出
席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內
將議事錄分發各股東，議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載
會議年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領
及其結果，在公司存續期間，應永久保存，出席股東之簽名簿及代理出席
之委託書，其保存期限至少一年。

第四章 董事

第十三條：本公司設董事七至九人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，
任期三年，連選得連任。上述董事人數七至九人授權由董事會議定之。
前項董事名額中，獨立董事至少二人且不少於五分之一席次。

• 全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於「公開發行公司董事、監察人股 權成數及查核實施規則」所規定之成數。

第十三條之一：董事缺額達董事總數三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選
之，補選就任董事之任期，以補足原任期為限。

第十三條之二：本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組
成，審計委員會或其成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監
察人之職權。

第十四條：董事會由董事組織，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選
董事長一人，對外代表本公司。

第十四條之一：董事會之權責如下：

33

一、經營方針及中、長程發展計劃之審議。
二、年度業務計劃之審議與監督執行。
三、預算之審定及決算之審議。
四、資本增減計劃之擬議。
五、盈餘分配或虧損彌補方案之擬議。

六、對外重要合約之核定。

七、公司組織規程及重要規章辦法之審議。

八、分支機構之設立、改組或裁撤之審議。
九、重大轉投資、重大資本支出之審議。
十、其他公司法及相關法規所規定之事項。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董
事因事不能親自出席會議時，得出具委託書委託其他董事代理，但代理人以受一
人之委託為限。董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與
會議者，視為親自出席。

第十六條：本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬其報酬授權
董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，暨同業通常水準支給議
定。

第十六條之一：本公司董事於任期內，就其執行之業務範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其
購買責任保險。

第十六條之二：董事會的召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但遇緊急情事時，得隨
時召集之。

前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

第五章 經 理 人

第十七條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會 計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，經審計
委員會同意，再提董事會決議後，提請股東常會承認。

1.營業報告書

2.財務報表

• 3.盈餘分派或虧損撥補之議案

• 第十九條： 本公司年度如有獲利，應提撥不低於2％為員工酬勞，由董事會決議以股票或現 金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開 獲利數額，由董事會決議提撥不高於2％為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派 案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員
工酬勞及董事酬勞。

34

• 第十九條之一： 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再 提10％為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本 額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公 積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配 議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

• 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環 境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素， 股東紅利就累積可分配盈餘中提撥，應不低於當年度可分配盈

• 餘之30%；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股 利不低於股利總額之20％。

第七章 附 則

第廿條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他法令規定辦理。

第廿一條：本章程訂立於民國六十八年六月二十二日，第一次修正於民國六十九年十月二十
九日，第二次修正於民國七十四年十二月六日，第三次修正於民國七十六年七月
三十一日，第四次修正於民國七十七年一月二十八日，第五次修正於民國七十七
年七月六日，第六次修正於民國七十八年五月十二日，第七次修正於民國七十八
年十二月十四日，第八次修正於民國八十三年一月五日，第九次修正於民國八十
三年二月十九日，第十次修正於民國八十三年九月三十日，第十一次修正於民國
八十三年十一月一日，第十二次修正於民國八十五年四月十五日，第十三次修正
於民國八十五年十二月十七日，第十四次修正於民國八十六年四月十日，第十五
次修正於民國八十六年十一月二十二日，第十六次修正於民國八十七年三月十四
日，第十七次修正於民國八十八年一月二十三日，第十八次修正於民國八十八年
四月十二日，第十九次修正於民國八十九年六月十九日，第二十次修正於民國九
十年六月十二日，第二十一次修正於民國九十一年六月十二日，第二十二次修正
於民國九十一年六月十二日，第二十三次修正於民國九十四年六月十六日，第二
十四次修正於民國九十五年六月十四日，第二十五次修正於民國九十七年六月二
十五日，第二十六次修正於民國九十八年六月十日，第二十七次修正於民國九十
九年六月十七日，第二十八次修正於民國一○一年六月十九日，第二十九次修正
於民國一○二年六月十七日，第三十次修正於民國一○五年六月十七日，第三十
一次修正於民國一○六年六月二十日，第三十二次修正於民國一○七年六月二十
二日，第三十三次修正於民國一○九年六月十五日。

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【 附錄二 】

興勤電子工業股份有限公司 股東會議事規則

109.06.15 修訂

• 第一條：本公司股東會議議事依本規則行之。

• 第二條：本規則所稱之股東，係指股東本人，法人股東代表人及股東依法所委託出席之代 理人。

• 第三條：出席股東(或代理人)請佩帶出席證，繳交簽到卡以代簽到，本公司出席股數依前 述簽到卡之股數加計以電子方式行使表決權之股權數計算之。股東會之表決以股 份為計算基準。

• 第四條：股東或委託代理人出席股東會，本公司認為有必要時，得查驗足資證明其本人身 份之證明文件。

• 第五條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

• 第六條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使 職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一 人代理之。

• 股東會由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。

• 第七條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

• 第八條：公司應將股東會之開會全程錄音或錄影，並至少保存一年。

• 第九條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出 席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一 小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得 依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

• 於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數超過已發行總數過半數時，主席 得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

• 第十條：股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非 經股東會決議不得變更之。

• 股東會由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

• 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣 布散會。

• 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

• 主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔 任主席，繼續開會。

• 第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號） 及戶名，由主席定其發言順序。

36

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。

發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，
違反者主席應予制止。

• 第十二條：同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

• 第十三條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

• 法人股東指派二人以上代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

• 第十四條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

• 第十五條：非為議案，不予討論或表決。主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度 時，得宣布停止討論，提付表決。

經宣告停止討論之議案，如經主席宣布以投票方式表決者，得就數議案同時投
票，但應分別表決之。

• 第十六條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，應有代表已發行股份總數過半 數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案
已獲通過時，其他議案即視為否決，無庸再行表決。

• 第十七條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179 條所列無表決權者，不在此限。 第十八條：議案表決之監票及記票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表 決之結果，應當場報告，並作成記錄。

第十九條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

• 第二十條：主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員） 在場協助維持秩序時，應配戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

• 股東應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮。對於妨害會議進行 之人，經制止不從者，主席、糾察員或保全人員得予以排除。

第二十一條：本規則未訂事項，悉依公司法、本公司章程及其他法令有關規則辦理。
第二十二條：本規則自股東會通過之日起施行；修正時亦同。

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【附錄三】

董事持股情形：

• 一、依據證券交易法第26 條第2 項之規定，本公司全體董事最低應持有股數為10,000,000 股。 二、本公司截至股東會停止過戶開始日止(一一○年四月二十七日)，股東名簿記載全體董事之 持股情形如下：

                 110 年4 月27 日

		110 年4 月27 日	110 年4 月27 日
職稱	姓 名	現在持有股份
		股 數	持股比例
董事長	播勤投資(股)公司 代表人：隋台中	27,178,247	21.21%
董事	播勤投資(股)公司 代表人：何益盛
董 事	陳 艷 輝	63,443	0.05%
董 事	張 山 輝	20,051	0.02%
獨立董事	黃 正 男	0	0.00%
獨立董事	周 啟 文	0	0.00%
獨立董事	陳 秀 妍	0	0.00%

【 附錄四 】

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。

38