THINKING — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2428 興勤　公司提供

序號	1	發言日期	113/02/26	發言時間	16:18:09
發言人	洪玉芳	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	07-5577660
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/26
說明	1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業報告。 (2).112年度審計委員會審查決算表冊。 (3).112年度員工及董事酬勞分配情形。 6.召集事由二、承認事項: (1).112年度營業報告書及財務報表。 (2).112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1).增選獨立董事一人案。 9.召集事由五、其他議案: (1).同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.