THINKING — AGM Information 2023

Jun 13, 2023

股票代號：2428

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興勤電子工業股份有限公司
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD

一一二年股東常會 各項議案參考資料

中華民國一一二年六月十三日

承 認 事 項

第一案：一一一年度營業報告書及財務報表。 董事會提

• 說 明：1.本公司及合併子公司一一一年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳 玲與吳秋燕會計師查核簽證竣事，認為尚無不合，並出具書面查核報告。

  • 2.營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經董事會通過，並經審計委員會查核 竣事(請詳附件一、附件三)。

  • 3.敬請 承認。

決  議：

第二案：一一一年度盈餘分派案。                                    董事會提

• 說 明：1.茲以公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配表如下，有關本次盈餘分配，優先分配一一 一年度盈餘，不足分配部分，再分配八十六年(含)以前年度部份。

2.敬請  承認。

決  議：

討 論 事 項

第一案：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 董事會提

• 說 明：1.為配合實務需求，修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。 2.修訂條文對照表，請詳附件四。

• 3.敬請 決議。

決  議：

選 舉 事 項

第一案：改選董事案。

董事會提

說  明：1.本公司現任董事(含獨立董事)任期原於112 年6 月14 日屆滿，為配合本公司
          實際運作，擬議本公司現任董事及獨立董事自112 年股東會結束後提前解任，
          並於112 年股東會中，選舉董事7 席(含獨立董事3 席)。任期自民國112 年
          6 月13 日起，至民國115 年6 月12 日止。

• 2.董事候選人名單及相關資料，請詳附件五。

決  議：

其他議案及臨時動議

第一案：同意解除本公司新任董事之競業禁止限制案案。 董事會提

• 說 明：1.依公司法第209條第1項規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

  • 2.本公司新任董事及法人及其代表人，如有投資或經營其他與本公司業務範 圍相關或類似之公司之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請 股東會同

意解除該新任董事及法人及其代表人之競業禁止限制。

• 3.敬請 決議。

決  議：

臨 時 動 議