THINKING — AGM Information 2023

May 2, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2428 興勤　公司提供

序號	1	發言日期	112/05/02	發言時間	16:19:50
發言人	鐘世英	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-5577660
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/02
說明	1.董事會決議日期:112/05/02 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).111年度營業報告。 (2).111年度審計委員會審查決算表冊。 (3).111年度員工及董事酬勞分配情形。 6.召集事由二、承認事項: (1).111年度營業報告書及財務報表。 (2).111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1).改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1).同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項:無

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