THINKING — AGM Information 2022

Jun 16, 2022

股票代號：2428

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興勤電子工業股份有限公司
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD

一一一年股東常會 各項議案參考資料

中華民國一一一年六月十六日

承 認 事 項

第一案：一一○年度營業報告書及財務報表。 董事會提

• 說 明：1.本公司及合併子公司一一○年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳 玲與吳秋燕會計師查核簽證竣事，認為尚無不合，並出具書面查核報告。

  • 2.營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經董事會通過，並經審計委員會查核 竣事(請詳附件一、附件四)。

3.敬請  承認。

決  議：

• 第二案：一一○年度盈餘分派案。 董事會提 說 明：1.茲以公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配表如下，有關本次盈餘分配，優先分配一一 ○年度盈餘，不足分配部分，再分配八十六年(含)以前年度部份。

  • 2.敬請 承認。

討 論 事 項

第一案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 董事會提
說  明：1.為配合法令及實務需求，修訂「取得或處分資產處理程序」。

• 2.修訂條文對照表，請詳附件五。

• 3.敬請 決議。

決  議：

第二案：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 董事會提
說  明：1.為配合實務需求，修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
        2.修訂條文對照表，請詳附件六。
        3.敬請  決議。
決  議：

臨 時 動 議