THINKING — AGM Information 2020

May 5, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2428 興勤　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/05	發言時間	14:13:29
發言人	何益盛	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-5577660
主旨	變更本公司109年股東會召開地點及召集事由公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/05
說明	1.董事會決議日期:109/05/05 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂 4.召集事由一、報告事項: (1).108年度營業報告。 (2).108年度審計委員會審查決算表冊。 (3).108年度轉投資公司營運情形。 (4).108年度員工及董事酬勞分配情形。 (5).修訂「誠信經營守則」案。 (6).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (7).本公司庫藏股執行情形。 5.召集事由二、承認事項: (1).108年度營業報告書及財務報表。 (2).108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂「公司章程」案。 (2).修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1).改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1).同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.