THINKING — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

股票代號：2428

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興勤電子工業股份有限公司
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD

一○八年股東常會 各項議案參考資料

中華民國一○八年六月二十一日

承 認 事 項

第一案：一○七年度營業報告書及財務報表。 董事會提

• 說 明：1.本公司及合併子公司一○七年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔俊 吉與陳珍麗會計師查核簽證竣事，認為尚無不合，並出具書面查核報告(請詳附件 四)。

• 2.營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經董事會通過，並經審計委員會查核 竣事。

• 3.決算表冊如附件(請詳附件四)。

• 4.敬請 承認。

決  議：

第二案：一○七年度盈餘分派案。 董事會提

• 說 明：1.茲以公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配表如下，有關本次盈餘分配，優先分配一○ 七年度盈餘，不足分配部分，再分配八十六年(含)以前年度部份。

• 2.敬請 承認。

討 論 事 項

第一案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 董事會提

• 說 明：1.配合適用國際財務報導準則第16號租賃公報，修訂「取得或處分資產處理 程序」。

• 2.修訂前後條文對照表，請詳附件五。

• 3.敬請 決議。

決  議：

第二案：修訂「背書保證辦法」案。 董事會提

說  明：1.配合法令規定及實際需要，修訂「背書保證辦法」。

        2.修訂前後條文對照表，請詳附件六。

        3.敬請  決議。

決  議：

第三案：修訂「資金貸與他人作業程序」案。 董事會提

說  明：1.配合法令規定及實際需要，修訂「資金貸與他人作業程序」。

        2.修訂前後條文對照表，請詳附件七。

        3.敬請  決議。

決  議：