THine Electronics, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

 臨時報告書_20240328154818

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	ザインエレクトロニクス株式会社
【英訳名】	THine Electronics, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　南　洋一郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田美土代町９番地１
【電話番号】	０３（５２１７）６６６０
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　　山本　武男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田美土代町９番地１
【電話番号】	０３（５２１７）６６６０
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　　山本　武男
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02062 67690 ザインエレクトロニクス株式会社 THine Electronics, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02062-000 2024-03-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20240328154818

１【提出理由】

2024年３月27日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、飯塚哲哉、南洋一郎、高田康裕、山本武男、中原隆志、安田稔広を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、渋谷勝之氏、山口修司氏、松岡章夫氏を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、舟田饒氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	出席株主の議決権数(個)	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
飯塚 哲哉	65,515	1,504	－	67,942	可決　96.42％
南 洋一郎	65,496	1,523	－	67,942	可決　96.39％
高田 康裕	66,474	545	－	67,942	可決　97.83％
山本 武男	66,480	539	－	67,942	可決　97.84％
中原 隆志	66,481	538	－	67,942	可決　97.84％
安田 稔広	66,473	546	－	67,942	可決　97.83％
第２号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
渋谷 勝之	66,601	428	－	67,952	可決　98.01％
山口 修司	66,610	419	－	67,952	可決　98.02％
松岡 章夫	66,605	424	－	67,952	可決　98.01％
第３号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
舟田 饒	66,589	440	－	67,952	可決　97.99％

（注）１．上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたものです。

２．上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面により行使された議決権に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。

３．各議案の可決件数は以下のとおりです。

第１号議案、第２号議案および第３号議案について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について各議案の賛否が確認できない議決権の数は加算しておりません。

以　上