THERAGEN ETEX CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

테라젠이텍스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58 ㈜테라젠이텍스 안산공장 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제36기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 금번 제36기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제36기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	홈페이지 도메인 변경	-
2-2	독립이사 명칭변경 및 이사충실의무 확대 반영	-
2-3	감사 해임 및 전자투표 채택 시 선임요건 완화규정 추가	-
2-4	중간배당 신설	-
2-5	기타 법령 및 코스닥상장법인 표준정관에 따른 조문정비	-
2-6	시행일	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 박시홍 선임의 건	-
3-2	사외이사 김기철 선임의 건	-
4	감사 박상회 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박시홍	1968-07	3	재선임	- 한미약품 종합병원 영업부 재직 - 보령제약 종합병원 영업본부장 - 휴온스 종합병원 영업본부장 - 現) 테라젠이텍스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기철	1956-07	3	신규선임	- SK케미칼 생명과학부문 본부장 - 보령바이오파마 대표이사 부사장 - 보령바이오파마 대표이사 사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상회	1959-08	3	재선임	상근	- 동경대 의학부 객원 연구원 - 일본 후생성 정신 보건소 연구원 - 現) 테라젠이텍스 감사