THERAGEN ETEX CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

테라젠이텍스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58 ㈜테라젠이텍스 안산공장
3. 의안 주요내용		■ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 ●보고안건 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ●부의안건 제1호 의안 : 제33기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 황태순 선임의 건(중임) 제3-2호 사내이사 박시홍 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 20억 / 전기 20억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 2억 / 전기 2억) 제7호 의안 : 임원 보수 지급 규정 등 제7-1호 : 임원 보수 지급 규정 제7-2호 : 임원 퇴직금 지급 규정 제7-3호 : 임원 성과급 지급 규정 제7-4호 : 임원 유족보상금 지급 규정
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제33기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황태순	1968-12	3	재선임	□ 뉴욕 NextCore Communication 수석 컨설턴트 □ Cisco Systems 아시아 수석이사 □ 대통령 직속 4차산업혁명 헬스케어 특위위원 □ 現)유전체기업협의회 회장 □ 現)테라젠바이오 대표이사
박시홍	1968-07	3	신규선임	□ 한미약품 종합병원 영업부 재직 □ 보령제약 종합병원 영업본부 본부장 □ 現)휴온스 종합병원 영업본부 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상회	1959-08	3	재선임	상근	□ 동경대 의학부 객원 연구원 □ 일본 후생성 정신 보건소 연구원 □ 現) ㈜테라젠이텍스 감사