THERAGEN ETEX CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

테라젠이텍스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58 (초지동)
3. 의안 주요내용		□ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 ◎보고사항 :    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ◎부의안건  제1호 의안:제29기 재무제표(결손             금처리계산서 포함) 및 연             결재무제표 승인의 건  제2호 의안:정관변경의 건  제3호 의안:이사 선임의 건   제3-1호:기타비상무이사 최건식 선임           의 건   제3-2호:사외이사 조욱제 선임의 건   제3-3호:사외이사 최범호 선임의 건  제4호 의안:감사 (공상훈) 선임의 건  제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건  제6호 의안:이사보수 한도 승인의 건  제7호 의안:감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최건식	1945-10	3	신규선임	(주)보령약품 대표이사 회장 (주)보령약품 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조욱제	1955-01	3	재선임	□연세대 보건대학원 고위과정 수료 □(주)유한양행 부사장	(주)유한양행 (부사장)
최범호	1963-09	3	신규선임	□충남대학교 경제학사 □우리은행 지점장 □(주)월드엠에스 관리이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상회	1959-08	3	신규선임	상근	□동경대의학부 객원연구원 □일본 후생성 정신보건소 연구원