THERAGEN ETEX CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

테라젠이텍스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58 ㈜테라젠이텍스 안산공장 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 ●보고안건 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부회계감사인 선임보고 ●부의안건 제1호 의안 : 제34기 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 고진업 선임의 건(중임) 제3-2호 사내이사 최범호 선임의 건(신규선임) 제3-3호 사내이사 김나연 선임의 건(신규선임) 제3-4호 사외이사 박철형 선임의 건(신규선임) 제3-5호 사외이사 이정근 선임의 건(중임) 제3-6호 기타비상무이사 이병만 선임의 건(중임) 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건(중임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
◆전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제15기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고진업	1952-02	3	재선임	□ (주)진업약품 대표이사 □ 리드팜(주) 부회장 □ 現)(주)테라젠이텍스 대표이사 부회장
최범호	1963-09	3	신규선임	□ 우리은행 지점장 □ ㈜월드엠에스 관리이사 □ 現) ㈜테라젠이텍스 사외이사
김나연	1990-04	3	신규선임	□ 법무법인 리츠 □ 법무법인(유) 충정 □ 법무법인(유한) 대륙아주 □ 現) 데브시스터즈(주) 사내변호사
이병만	1958-08	3	재선임	□ (주)유한양행 경영관리부문장 (전무이사) □ (주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부 장 □ (주)유한양행 약품사업본부장(부사장) □ 現) (주)유한양행 경영관리본부장(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정근	1946-08	3	재선임	□ 신문방송 편집인 협회 감사 □ (주)매일경제신문전무이사 □ (주)매일경제TV대표이사 □ 기독교 TV부사장	-
박철형	1960-05	3	신규선임	□ 성균관대학교 약학과 □ 현대약품개발부	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상회	1959-08	3	재선임	상근	□ 동경대 의학부 객원 연구원 □ 일본 후생성 정신 보건소 연구원 □ 現) ㈜테라젠이텍스 감사