THERAGEN ETEX CO.,LTD.

AGM Information • Mar 27, 2025

테라젠이텍스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	161,512		- 매출액
- 부채총계	64,645		- 영업이익	10,985
- 자본금	16,237		- 당기순이익	-34,865
- 자본총계	96,867		*주당순이익(원)	-1,089
나. 연결	- 자산총계	237,003		- 매출액
- 부채총계	106,459		- 영업이익	12,500
- 자본금	16,237		- 당기순이익	-39,281
- 자본총계	130,544		*주당순이익(원)	-1,281
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제35기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 부결 제3호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 → 부결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원 퇴직급 지급 규정 개정의 건 → 부결 제7호 의안 : 임원 성과급 지급 규정 개정의 건 → 부결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2025년 3월 27일 제35기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 승인을 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보에 최선을 다하였으나 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정입니다.
※관련공시		2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출