THERAGEN ETEX CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

테라젠이텍스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	164,421		- 매출액
- 부채총계	49,902		- 영업이익	8,496
- 자본금	16,237		- 당기순이익	7,452
- 자본총계	114,518		*주당순이익(원)	233
나. 연결	- 자산총계	243,135		- 매출액
- 부채총계	90,202		- 영업이익	11,560
- 자본금	16,237		- 당기순이익	28,392
- 자본총계	152,932		*주당순이익(원)	819
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				●보고안건 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부회계감사인 선임보고 ●부의안건 제1호 의안 : 제34기 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 고진업 선임의 건(중임) → 원안대로 승인 제3-2호 사내이사 최범호 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3-3호 사내이사 김나연 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3-4호 사외이사 박철형 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3-5호 사외이사 이정근 선임의 건(중임) → 원안대로 승인 제3-6호 기타비상무이사 이병만 선임의 건(중임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 30억 / 전기 20억) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 2억 / 전기 2억) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2024년 3월 28일(목) 제34기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 승인을 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정입니다. - 상기 3. 임원현황-이사총수는 2024년 03월 28일 현재 이사 사임, 임기만료 및 정기주주총회 선임된 이사총수입니다.
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고진업	1952-02	3	재선임	□ 리드팜 회장 □ 現) 테라젠이텍스 대표이사 회장
최범호	1963-09	3	신규선임	□ 우리은행 지점장 □ (주)월드엠에스 관리이사 □ (주)테라젠이텍스 사외이사
김나연	1990-04	3	신규선임	□ 법무법인 리츠 □ 법무법인(유) 충정 □ 법무법인(유한) 대륙아주 □ 現) 데브시스터즈(주) 사내변호사
이병만	1958-08	3	재선임	□ (주)유한양행 경영관리부문장 (전무이사) □ (주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부 장 □ (주)유한양행 약품사업본부장(부사장) □ 現) (주)유한양행 경영관리본부장(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철형	1960-05	3	신규선임	□ 성균관대학교 약학과 □ 현대약품 개발부	해당사항 없음
이정근	1946-08	3	재선임	□ 신문방송 편집인 협회 감사 □ (주)매일경제신문전무이사 □ (주)매일경제TV대표이사 □ 기독교 TV부사장	해당사항 없음