THERAGEN ETEX CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2020

테라젠이텍스/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	197,670		- 매출액
- 부채총계	65,983		- 영업이익	846
- 자본금	15,514		- 당기순이익	41,978
- 자본총계	131,687		*주당순이익(원)	1,377
나. 연결	- 자산총계	241,498		- 매출액
- 부채총계	96,172		- 영업이익	3,705
- 자본금	15,514		- 당기순이익	43,967
- 자본총계	145,326		*주당순이익(원)	1,432
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제30기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건  ☞원안대로 승인. 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건  제2-1호 의안 :  사내이사 류병환 선임의 건  ☞원안대로 승인.  제2-2호 의안 :  사내이사 황태순 선임의 건  ☞원안대로 승인. 제 3호 의안 :  분할계획서 승인의 건  ☞원안대로 승인. 제 4호 의안 :  이사보수 한도액 승인의 건 20억원  ☞원안대로 승인. 제 5호 의안 :  감사보수 한도액 승인의 건 2억원  ☞원안대로 승인.
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-18 감사보고서 제출 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류병환	1958-08	3	재선임	□ 서울대학교 약학대학 □ 서강대학교 경영대학원 □ SK 케미칼 전략기획,R&D,마케팅,해외사업    상무 □ 서울제약 대표이사 □ 영진약품 대표이사 □ 現)테라젠이텍스 대표이사(각자)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황태순	1968-12	3	재선임	□ 뉴욕 NextCore Communication 수석 컨설턴트 □ Cisco Systems 아시아 수석이사 □ 대통령 직속 4차산업혁명 헬스케어 특위위원 □ 現) 유전체기업협의회 회장 □ 現) 테라젠이텍스 대표이사(각자)