Themis Medicare Ltd. — AGM Information 2020

Sep 8, 2020

TML: CS: BSE-NSE/CORR /2020-21 08th September, 2020

Listing Department, BSE Limited, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza", Bandra – Kurla Complex, Bandra – East, Mumbai- 400 051

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref: 1. Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

• 1. BSE Scrip Code: 530199
• 1. NSE Scrip Code: THEMISMED

In terms of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has published the notice in the "Indian Express" (English) Newspaper edition dated September 08, 2020 & in 'Financial Express' (Gujarati) edition dated September 08, 2020 which includes the following information;

• a) Intimation of 50th Annual General Meeting (AGM) of our Company to be held through video conferencing / other audio-visual means and confirmation of dispatch of Annual Report for the Financial Year 2019-20, along with Notice of the AGM
• b) Particulars of the facility of e-voting provided to Members of the Company, to enable them to cast their votes on the resolutions proposed to be passed at the AGM.

Further, in pursuance of Regulation 30 read with Schedule III (A) (12) please find enclosed the copy of Newspaper articles as published in above mentioned newspapers.

Kindly take the same on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours Faithfully For Themis Medicare Limited

Themis Medicare Limited

Corporate Office: 11/12 Udyog Nagar, S V Road, Goregaon (W), Mumbai – 400 104, India *Tel.: 91-22-67607080 *Fax: 91-22-67607070/ 28746621 Regd. Office: Plot No. 69-A, G.I.D.C., Industrial Estate, Vapi-Gujarat CIN No.: L24110GJ1969PLC001590 *Tel/ Fax No.: Regd. Off.: 0260-2431447/ 2430219 *E-mail: themis@themismedicare.com *Website: www.themismedicare.com

GUJARAT 9

SURYAKRUPA FINANCE LIMITED CIN: L60200GJ1986PLC083845

Regd. Office: Plot No. 267, Ward 12/B, Gandhidham, Gujarat - 370201 Email: investorsuryakrupa@gmail.com

Website: www.suryakrupafinance.in Contact: 9979898027

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 28 th September, 2020 at 09:00 A.M through video conference (VC)/ Other Audio Visual Means.

The Notice of the AGM and the Annual Report for the F.Y 2019-20 has been sent in electronic mode to all those Members whose email addresses are registered. The Annual Report along with the notice are available at the website of the company at www.suryakrupafinance.in and the website of BSE Ltd at www.bseindia.com

Notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 22 nd September, 2020 to Monday 28th September, 2020 (both days inclusive), for the purpose of AGM of the Company.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date on 22nd September, 2020 have an option to vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the notice of 33rd AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited. All the members are informed that:

• 1. The remote e-voting shall commence from Thursday, 24 th September, 2020 (10.00 AM) till Sunday, 27 th September, 2020 (05:00 PM). The remote e-voting shall be disabled by CDSL thereafter.
• 1. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 22 nd September, 2020.
• 1. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, 22 nd September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at

helpdesk.evoting@cdslindia.com.

• 1. The procedure for e-voting and attending the AGM through VC/OAVM facility have been provided in the notice of the AGM.
• 1. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote again at the AGM.

If you have any queries or issues regarding attending AGM&e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738 ) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

For, Suryakrupa Finance Ltd. Sd/- Place : Gandhidham Akansha Pithaliya

Date : 07/09/2020 (Compliance Officer)

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, EVOTING AND BOOK CLOSURE

EXPRESSNEWSSERVICE VADODARA,SEPTEMBER7

TWO JEWELLERS were injured inanalleged attemptedrobbery by armed men at a shop in Bharuch on Monday. Bharuch district police have initiated a probe in this regard and called for forensic teams to gather evidence fromthe site.

Theincidentoccurredaround 2 pm on Monday in Panchbatti area of Bharuch town. Four armedmen,ridingtwomotorcycles,arrived atAmbicajewellers and asked the attendants to show them gold chains for purchase. As the staff fetched the chains,the two men attempted torob jewelleryfromthecounter.

"When the owner, Nikhil Soni, raised an alarm, the men

opened fire at him. On hearing Soni's scream,the owner of the adjoining jewellery shop also rushedintohelpandchaseaway the thieves. By this time, one of the men had already run away andSonihadmanagedtosnatch thepistol fromtheotherattacker. Eventually, all of them fled, including the one with the pistol. Vadodara: A team of officials, headed by the Chief Executive Officer (CEO) of Gujarat EducationandMedicalResearch Society (GMERS), visited Vadodara on Monday to take stock of the oxygen usage and availability at the GMERS-run GotriMedicalcollege,whichhas acapacityof500Covid-19beds.

Thelocalshadrushedtonabhim, but he managed to run away on foot,"a seniorpoliceofficer said. TeamsoftheBharuchSpecial Operations Group, Local Crime Branch as well as the Bharuch DeputySuperintendentofPolice visitedthe spot.WhileSoni sustained a bullet injury in his abdomen,theowneroftheadjoining shop, Mahesh Soni, also sustained minor injuries. Both have been admitted to the Bharuch CivilHospital.

On Monday, the special teamfromGandhinagarvisited Gotri medical college in Vadodara and held a meeting with the local authorities after receiving several complaints of inadequate oxygen supply to the hospital by suppliers. The complaints,official sources said,

hasbeenmadebythe administration of the hospital seeking

helpinstreamliningthesupply of liquid oxygen to the hospital given the increased requirement as the hospital has been facing shortage since the last two weeks with the increasing number of cases in the city. The hospital, which had a requirement of about5tonnes

per day before the beginning of the Covid-19 pandemic in March, has seen a gradual increase in the usage of oxygen to 15 tonnes per day until Monday, Vadodara Municipal Corporation Medical Officer of HealthDrDeveshPatelsaid. ENS

	.Sd
lace:Ahmedabad	Reena Sh

S.No.	Borrowers/Co-Borrowers/Mortgagors	Loan Account Number	Amount Outstanding ason 19th February 2020
	1. Shyam Tradelink2. Rinki Enterprise3. SHK Corporation PrivateLimited4. Sanjay Krishnakant Shah5. Rinki Sanjay Shah	AHMSL00010300	2,51,09,795/-(Rs. Two Crore FiftyOne Lakhs NineThousand SevenHundred Ninety FiveOnly)

Two jewellersinjured in attempted robbery case

Officialstake stock of oxygen usage atGotri medical college *Rajkot:*Agoodstrainloadedwith

organic manure was flagged off from Junagadh station of Bhavnagar division of Western

RailwayonMonday.

∋lOW∶
зr.lo.	$L.C.$ No.	Km	Date of closureof LC	Road users can use
	223	746/14-15	09.09.2020(8.00 Hrs.to 18.00 Hrs.	LC No.220 @ KM743/8-9 (ROB)LC 221 @ KM 744/6-3$(RUB)$ &LC 225 Km 749/1-2(RUB)

Sr.	Particulars	Reserved Price	EMD Amount
No.		(Rs. in Lacs)	(Rs. in Lacs)
	Raw Material & Finished Goods(Excluding Consumable, Storesand Packing Material)	29.00	2.90

The loading had started on Sunday and was completed on Monday following which the 42-wagon train was flagged off. ENS

Railwaystransports organic manure

કાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

ٯ

(iii) माइति धन्ङ्गस्ट्रस्यर

રજિ. ઓફિસ : ૮૦૨, સુમઉિન્ટ બિલ્ડિંગ, ઇસ્કોન મેગા મોલની સામે, એસ. જી. હાઇવે, અમદાવાદ, ગુજરાત-૩૮૦૦૧૫, ભારત, ફોન. ૦૯૯-૨૬૮૬૦૯૪૦ E-mail: maruti infra@yahoo.com | Website : www.marutiinfra.in નોટિસ

આથી અહી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસક્લોઝર રિક્વાચરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૨૯ અને ૪૯ મુજબ કંપની ના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ ની બેઠક સોમવાર, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦, ના રોજ ૩૦મી જુન ૨૦૨૦ ના ત્રિમાસિક ગાળામાં પુરા થતા કંપનીના અનઓડિટેડ નાણાંકીય પરિણામો ને ધ્યાનમાં લેવા માટે મળશે. ઉપરોક્ત આ જ માહીતી બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેંજ ની વેબસાઇટ (www.bseindia.com) અને કંપની ની વેબસાઇટ (www.marutiinfra.in) પર ઉપલબ્ધ છે. મારૂતિ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ વતી -\સિસિંગ સ્ટેગ અ તારીખ : ૦૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ સ્થળ : અમદાવાદ કંપની સેક્રેટરી એન્ડ કમ્પ્લાચન્સ ઓફિસર

થેમીસ મેડિકેર લિમિટેડ THEMIS

ાપ્ર પ્લાન નજીક નામ પણ : LZ4110GJ 1909- LOWરજિસ્ટર્ડ ઓફિસઃ પ્લોટ નં 69, જી.આઈ.ડી.સી. ઇન્ડર્ડ્સ ધ્લાન એસ્ટેટ,કાર્યકર્મના નજીક નંદગ વાપી – ૩૯૬૧૯૫, જિલ્લા–વલસાક, ગુજરાત. (T) 0260-2431447/0260 2430219કોર્પોરેટ ઓફિસ : 11/12, ઉદ્યોગ નગર, એસ. વી. રોક, ગોરેગાંવ (પશ્ચિમ). મુંબઈ - 400 104સાઈટ : www.themismedicare.com. - ઈમેઈલ આઈડી : themis@themismedicare.co

સૂચના

૧) સુચના અહીથી આપવામાં આવે છે કે સોમવારે, ૨૮મી સપ્ટેમ્બરએ થેમિસ મેડીકેર લિમિટેડ (કંપની) ની પ0મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) વીડીઓ કોન્ફરન્સિંગ ''વીસી'') /અન્ય વિઝ્ચ્ચઅલ મીન્સ (""OAVM") દ્વારા ચોજાશે. સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ બપોરે ૧૨ વાગ્ચે, કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની તમામ લાગુ જોગવાઈઓ અને તે હેઠળ બનાવેલા નિયમો અને ભારતીય સિક્યોરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસ્ક્લોઝર આવશ્યકતાઓ) નિયમો, ૨૦૧૫ના પાલનમાં, સામાન્ય પરિપત્રો નંબર ૧૪ સાથે વાંચો./૨૦૨૦ એપ્રિલ ૦૮, ૨૦૨૦ના રોજ નંબર ૧૩/૨૦૨૦ તારીખ ૧૩મી એપ્રિલ ૨૦૨૦ અને નંબર ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫ મે ૨૦૨૦ અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (એમસીએ) અને સેબી (જેની સામુહિક રૂપે X લાગુ પરિપત્રો X તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.) દ્વારા જારી કરાચેલ અન્ય લાગુ પરિપત્રો, એજીએમ બોલાવવાની સુચનામાં નક્કિ કરેલા વ્યવસાયને વ્યવહાર કરવા સભ્યો વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમ પર હાજરી આપીને મતદાન કરી શકશે. .વીસી /ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોને ફક્ત એજીએમ ખાતે હાજ શિવાનું માનવામાં આવશે અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. .ર) લાગૂ પડેલા પરિપત્રોનું પાલન કરીને, એજીએમ બોલાવવાનો નોટીસ અને નાંણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટેના એક માત્ર નાંણાંકીય નિવેદનો બોર્ડનો રીપોર્ટ ઓડીટર્સ રીપોર્ટ અને તેમાં જોડાચેલા અન્ય દસ્તાવેજો સાથે. બધાને મોકલવામ આવ્યા છે. કંપનીના સભ્યો કે જેમના ઈ-મેઈલ સરનામાઓ કંપની/ડીપોઝીટરી સહભાગીઓ (ઓ) સાથે 05 સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ સધીમાં રજીસ્ટર થયેલ છે. કોવિડ-૧૯ રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને, કંપની શેર હોલ્ડરોને દસ્તાવેજોની સેવા, ઈ-મેઈલ સિવાય આપી શકશે નહી. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.themismedicare.com પર અને સ્ટોક એકસચેંજ એટલે કે .બીએસઈ લીમીટેડ અને એનએસઈ લીમીટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને www.nseindia.com પર અને સેન્ટ્રલ કિપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડીયા) લીમીટેડ (સીડીએસએલ)ની વેબસાઈટ પર પણ

www.evotingindia.com. นะ 6นตะย อุยิ. 3) એજીએમ દરમ્યાન રિમોટ ઈ-વોર્ટીંગ અને ઈ-વોર્ટીંગ માટેની સુચનાઓ:

એ.) કંપની તેના સભ્યોને એજીએમ પર ઈલેક્ટ્રોનીક માધ્યમથી પસાર થવાના સુચીત ઠરાવો (ઈ-વોર્ટીંગ) પર તેમના મતના અધિકારનો ઉપયોગ કરવાની સુવીધા પુરી પાડે છે. સભ્યો આ સમયગાળા દરમ્યાન સીડીએસએલની ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલીનો ઉપચોગ કરીને, દુરથી મત આપી શકે છે. નીચે ઉલ્લેખીત (રિમોટ ઈ મતદાન)

|બી.) આગળ ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલી દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા એજીએમ પર પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને જે સભ્યો જે રિમોટ ઈ-મતદાન દ્વારા પોતાને મત નથી આપી શકતા તેઓ હાજર રહીને ઈ-વોટીંગ દ્વારા એજીએમ પર મત આપી શકશે.

|સી.) રિમોટ ઈ-મતદાન દ્વારા પોતાનો મત આપનારા સભ્યો પણ એજીએમમાં હાજર થઈ શકે છે. પરંતુ તેઓ એજીએમ પર ફરીથી તેમના મત (જાતો) માટે જાતી .મેળવવાના ઠક્કદાર રઠેશે નહીં.

ડી.) કંપનીએ સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લીમીટેડ (સીડીએસએલ ||ની એજન્સી (રિમોટ ઈ-વોર્ટીંગ) પ્રદાન કરવા માટે કાર્ચરત છે.

ઈ.) કંપનીએ ૫૦મી એજીએમ દરમ્યાન વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા (ઈન્સ્ટામીટ) અને ઈ-વોર્ટીંગ દ્વારા ૫૦મી એજીએમમાં ભાગ લેવાની એજન્સી તરીકે કંપનીની આરટીએ લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લીમીટેડની સેવાઓ સંલગ્ન કરી છે. એફ.) ઈ-વોર્ટીંગથી સબંધીત ચુઝર આઈડી અને પાસવર્ડની વિગતો સહિતર્ન

માહિતી અને સુચનાઓ ઈ-મેઈલ દ્વારા સભ્યોને મોકલવામાં આવી છે. (જી.) રિમોટ ઈ-વોટીંગ માટે અને એજીએમ અને એજીએમ પર ઈ-વોટીંગ માટે હાજરી

આપવા માટે ૫૦મી એજીએમની સુચનાના ભાગરૂપે નોંધાચેલી સુચનાઓને કાળજી પૂર્વક વાંચવા સભ્યોને વિનંતી છે. એચ.) રિમોટ ઈ-મતદાન સુવિધા નીચેના સમયગાળા દરમ્યાન ઉપલબ્ધ થશે :

GOKUL REFOILS AND SOLVENT LIMITED n

(Corporate Identification Number: L15142GJ1992PLC018745) GOKUL Registered Office: State Highway No. - 41, Near Sujanpur Patia, Sidhpur -384151, Dist. Patan, Gujarat, India Corporate Office: "Gokul House", 43, Shreemali Co-op. Housing Society Ltd., Opp. Shikhar Building, Navrangpura, Ahmedabad-380 009, Gujarat, India; Tel. No.: +91 79 66304555/66615253/54/55;

Email: abhinav.mathur@gokulgroup.com; Website: www.gokulgroup.com; Contact Person: Mr. Abhinav Mathur, Company Secretary and Compliance Officer.

FOR THE ATTENTION OF THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF GOKUL REFOILS AND SOLVENT LIMITED ("COMPANY") IN RELATION TO THE OFFER TO BUY-BACK OF UP TO 3,29,00,000 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF Rs. 2/- EACH ("EQUITY S

union of decorating preductations, zuite As Awarenubu (BuYBACK REGULATIONS).This advertisement ("Advertisement") is being issued by the Company pursuant to and in compliance with the SEBI circular bearing numberSEBI/CIR/

.uses (" sur").Capitalised terms used in this Advertisement and not defined here in shall have the same meaning as ascribed in the LoF. 1. COMPLETION OF DISPATCH

r. Commet the Relaxation Circular and in light of the COVID-19 situation, the LoF has been electronically dispatched to all the EligibleShareholders holding Equity Shares as on Record Date and whose email IDs have been re

AVAILABLITY OF LETTER OF OFFER AND APPLICATION FORM

1. AVAILABILITY OF LETTER OF OFFER AND APPLICATION FORMThe Lof along with the neare Form will be available on the website of the Company (www.gokulgroup.com), the Manager to the Buyback(www.setifronadyisor.com) and the R

Activity	Dav	Date
Date of Opening of Buyback	Fridav	September 11, 2020
Date of Closing of Buyback	Thursdav	September 24, 2020
Last date of verification of Tender Forms by the Registrar	Saturday	September 26, 2020
Last date of intimation regarding acceptance / non-acceptance	Monday	October 05, 2020
of tendered Shares
Last date of settlement of bids on the Stock Exchanges	Tuesdav	October 06, 2020
Last date of dispatch of consideration / share certificate(s) /	Tuesday	October 06, 2020
demat instruction(s)
Last date of Extinguishment of Shares	Tuesdav	October 13, 2020
Note: Activities may happen prior to the last dates that have been provided in the table above

1. OTHER INFORMATION

The information contained in this Advertisement is in accordance with the Relaxation Circular.

Details relating to the procedure for tendering the Equity Shares are more particularly set out in the LoF.The Advertisement will also be available on the websites of the Company (www.gokulgroup.com), the Manager to the B

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER

• Law The Letter of Offer ("Corrigendum") should be read in continuation of and in conjunction with the Letter of Offer diated September 3, 2020, unless otherwise specified. Capitalised terms used but not defined in this Cor
• 1. Except as detailed in this Corrigendum, the other contents and terms in the Letter of Offer remain unchanged. A copy of this Corrigendum is expected to be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), Stock Excha CONTACT DETAILS

COMPANY	MANAGER TO THE BUYBACK	REGISTRAR TO THE BUYBACK
TO KILL	SAFFRON
Gokul Refoilsand Solvent LimitedSociety Ltd., Opp. Shikhar Building,Navrangpura, Ahmedabad - 380 009, Guiarat, IIndia:Tel. No.: +91 79 66304555/66615253;Email: abhinav.mathur@gokulgroup.com:Website: www.gokulgroup.com;Contact Person: Mr. Abhinav Mathur	Saffron Capital Advisors Private Limited"Gokul House", 43, Shreemali Co-op, Housing 605, Sixth Floor, Centre Point, Andheri-KurlaRoad, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai-400059Tel No.: +91 22 4082 0914/915;Fax No.: +91 22 4082 0999:E-mail: buvbacks@saffronadvisor.com:Website: www.saffronadvisor.com:Investor grievance Id:investorgrievance@saffronadvisor.com:	Cameo Corporate Services Limited"Subramanian Building", No.1, Club HouseRoad, Chennai - 600 002, Tamilnadu. IndiaTel No : +91 44 4002 0700;Fax No.: +91 44 2846 0129Email: investor@cameoindia.comWebsite: www.cameoindia.comSEBI Registration: INR000003753Contact Person: Ms. Sreepriva. K
	SEBI Registration Number: INM000011211:Contact Person: Mr. Amit Wagle / Mr. GauravKhandelwal

Balvantsinh Rajput	Shaunak Mandalia	Abhinav Mathur
Chairman & Managing DirectorDIN - 00315565	DirectorDIN - 06649347	Company Secretary and Compliance OfficerICSI Membership Number: 22613
Place: AhmedabadDate: September 7, 2020

૧. કંપનીના સભ્યોની ૩૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ('એજીએમ')તા. ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦, બુધવારે, બપોરે ૦૧:૦૦ કલાકે, ધ કંપનીગ કાયદા, ૨૦૧૩ની જોગવાઈઓ, સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ અને એમસીએ પરિપત્ર તા. પમી મે, ૨૦૨૦, તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને સિક્યોરિટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના પરિપત્ર નંબર સેબી / એચઓ /સીએફડી /સીએમડી૧ / પી / ૨૦૨૦ /૭૯ તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ અન્વયે સામાન્ય સ્થળે સભ્યોની શારીરિક હાજરી વિના વિડિયો કોન્ફેરેંસિન્ગ (Video Conferencing)થી યોજાવાની છે.

મારૂતિ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમીટેડ

$(i)$ CIN: L65910GJ1994PLC023742 રજીસ્ટર્ડ ઓફિસઃ૮૦૨, સરમાઉન્ટ બિલ્ડિગ, ઇસ્કોન મેગા મોલ સામે, એસ.જી.હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫. क्षेत लंभर ०७८-२५८५०७४० । ध-मेस : maruti_infra@yahoo.com | पेअ : www.marutiinfra.in

૨૬ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા

અહીં સૂચના આપવામાં આવે છે તે કંપનીના સભ્યોની ૨૬ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ") વિડિઓ કોન્ફરન્સિંગ .અથવા અન્ય ઓડિઓ વિઝચુઅલ મીન્સ ("વીસી/ઓએવીએમ") દ્વારા બુધવારે, ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ સવારે ૧૧:૪૫ વાગ્ચે ચોજાશે. કંપની અધિનિચમ, ૨૦૧૩, સેબી (લિસ્ટિંગ જવાબદારીઓ અને ઘટસ્ફોટ જરૂરિચાતો) નિચમન ૨૦૧૫ એમસીએના પરિપત્ર નં.૧૪/૨૦૨૦ તા.૦૮ મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર ૧૯/૨૦૨૦ તા.૧૩ મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તા.૫ મી મે, ૨૦૨૦ (એમસીએ પરિપત્રો) અને સેબીના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તારીખ ૧૨ મી મે, ૨૦૨૦ (સેબી પરિપત્ર) ની જોગવાઇઓનું પાલન કરીને નક્કી કરેલા સાધારણ અને વિશેષ વ્યવસાયને વ્યવહાર કરવા ૨૬ મી એજીએમ ચોજવામાં આવશે. સભ્યો ફક્ત વીસી / ઓવીસીએમ દ્વારા એજીએમમાં હાજરી આપી અને .ભાગ લઇ શકે છે.

એમસીએના પરિપત્ર અને સેબીના પરિપત્ર અનુસાર, ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૦ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાંકીય વર્ષના કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે એજીએમની સૂચના, એવા તમામ સભ્યોને મોકલેલ છે, જેમના ઇમેઇલ સરનામા કંપની / ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટસ / રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ), સાથે નોધાચેલા છે. વાર્ષિક અહેવાલ સાથેની સૂચનાની નકલ કંપનીની વેબસાઇટ www.marutiinfra.in અને બીએસઇ લિમિટેડની વેબસાઇટ www.bseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. એજીએમની સૂચના સેન્ટ્રલ ડિપોઝટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિચા) લિમિટેડ ('સીડીએસએલ')ની વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે www.evotingindia.com.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઇઓ, કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિચમો ૨૦૧૪નાં સુધારેલા નિયમ ૨૦ ની સાથે વાંચતા સેબી (લિસ્ટીંગ જવાબદારીઓ અને ઘટસ્ફોટ જરૂરિયાતો) નિયમન ૨૦૧૫ના નિયમ ૪૪ હેઠળ અને ભારતની કંપની સેક્રેટરીઝ ઇન્સ્ટીટ્યુટ દ્વારા સામાન્ય સભાની જારી કરેલ સેક્રેટરીચલ ધારાનું પાલન કરવા મુજબઃ

• (a) કંપની ૨૬ મી એજીએમની સુચનામાં નક્કી કરેલા ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી પોતાનો મત આપવા માટે એજીએમ દરમિયાન રિમોટ ઇ-મતદાન સુવિદ્યા તેમજ ઇ-મતદાન સુવિદ્યા પ્રદાન કરી છે;
• (b) રિમોટ ઇ-મતદાન રવિવાર, ૨૦, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ થી સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે;
• (C) રિમોર્ટ ઇ-મતદાન મંગળવાર, ૨૯, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ને સાંજે ૦૫:૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે;
• (d) કટ ઓક તારીખઃ બ્રધવાર, ૨૩, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦;
• (e) કોઇ પણ વ્યક્તિ કે જે એજીએમ નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મોકલ્યા પછી કંપનીનો સભ્ય બને છે અને કટઓફ તારીખ પ્રમાણે એટલે કે ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ શેર ધરાવે છે, તેમણે ઇ-વોટીંગના ચુઝર આઇડી અને પાસવાર્ડ માટે લીંક ઇનટાઇમ ઇન્ડિચા પ્રાઇવેટ લીમીટેડને ઇ-મેઇલ આઇ-ડી ahmedabad@linkintime.co.in અને કંપનીને maruti_infra@yahoo.com uz qoila szql.
• (f) સભ્યોએ નોંધ લેવા વિનંતી છે કે:

KÄMDHENU

GROUP

• (૧.) સી.ડી.એસ.એલ. દ્વારા મતદાન માટે રિમોટ ઇ-વોટીંગને, ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ને મંગળવારે સાંજે ૫:૦૦ વાગ્ચે નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવશે.
• (૨.) જે સભ્યો વીસી અથવા ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં ભાગ લેશે અને રિમોટ ઇ-મતદાન દ્વારા ઠરાવો પર પોતાનો મત આપ્યો ન હોય તેવા સભ્યો એજાએમ દરમિયાન તેમના મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. ઇ-વોટીંગ માટેની સુવિદ્યા એજીએમ દરમિચાન ઇ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.
• (૩.) જે સભ્યોએ પહેલાથી જ રિમોટ ઇ-મતદાન દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો છે તે વીસી અથવા ઓએવીએમ દ્વારા મીટીગમાં હાજરી આપી શકે છે પરંતુ એજીએમ દરમિચાન ઉપલબ્ધ ઇ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા ફરીથી પોતાનો મત આપવાનો હકદાર રહેશે નહીં.
• (૪.) કોઇ પણ સભ્ય જે કટ-ઓફ ડેટ જેમકે ૨૩મી, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ શેર ધરાવતા હોય, તેમને જ રીમોટ ઇ-વોટીંગ અથવા ૨૬મી એજીએમ દરમ્યાન ઇ-વોટીંગ સીસ્ટમ મારફતે મત આપવાનો અધિકાર રહેશે.

ઇ-મતદાન પ્રણાલીમાંથી એજીએમ અને ઇ-મતદાનમાં જોડાવા સંબધિત કોઇપણ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ માટે, તમે મદદ વિભાગ હેઠળ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો ("FAQs") અને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લઇ શકો છો અથવા ઇમેઇલ લખી શકો છો helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા શ્રી નિતિવ કુંડર (૦૨૨-૨૩૦૫૮७૩૮) અથવા શ્રી મહેબૂબ લાખાણી (૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૩) અથવા શ્રી રાકેશ દલવી (૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૨)નો સંપર્ક કરો. મારૂતી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ વતી

11રીખ : ૦७મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦	юe.
ચળ : અમદાવાદ	અલ્ફેઝ સોલંકીકંપની સેકેટરી અને કંમ્પલાચંસ ઓકીસર

Regd. Off.: A-1112 & A-1114, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan-301019Corp. Off.: 2nd Floor, Tower A, Building No.9, DLF Cyber City, Phase-3, Gurgaon-02, Ph.: +91-124-4604500 (30 Lines) Fax: +91-1

NOTICE OF TWENTY SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Kamdhenu Limited ("Company") is scheduled to be held on Monday, 28 September, 2020 at 10:00 A.M. (IST) through Video Conferencing common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules madethereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI (collectively referred to as "Relevant Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only or view the live webcast of the Company's AGM through the e-voting platform provided by NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.Membersparticipating in the AGM through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining and manner of participation in the AGM have bee provided in the Notice of the Meeting.

In compliance with the relevant circulars, the electronic copies of the Notice of 26th AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 have been sent on 6th September, 2020 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on theCompany's website at www.kamdhenulimited.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the websiteof Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited ("KFinTech"), at https://evoting.karvy.com and the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such docum can send an email to jmohanty@kamdhenulimited.com.

Manner of registering/updating email addresses:

Members holding the shares in physical mode can register their email Id by sending request to the RTA at https://evoting.karvy.com providing Folio No., Name of Member, scanned copy of the Share certificate (front and back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), Aadhaar Card (Self attested scanned copy of Aadhaar Card)

b) Alternately, Members could use the link https://evoting.karvy.com for updating their PAN and other details online. Members holding shares in electronic mode are requested to register /update their email address with their

રિમોટ ઈ-મતદાન શરૂ થવાની તારીખ અને સમય, શુક્રવાર, ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ સવારે ૯.૦૦ કલાકે રિમોટ ઈ-મતદાન સમાપ્ત થવાની તારીખ અને સમય, રવિવાર ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે આઈ.) ત્યારબાદના મતદાન માટે રિમોટ ઈ-મતદાન મોડ્યુલ સીડીએસએલ દ્વારા અક્ષમ કરવામાં આવશે. એકવાર શેરધારક દ્વારા ઠરાવ પર મત આપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ શેરહોલ્ડર તેને બદલવાની મંજૂરી આપશે નહીં, કંપનીના શેરહોલ્ડરો શારિરીક સ્વરૂપમાં અથવા ડીમટીરિચલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા, કટ-ઓફ ડેટ મજબ સોમવાર ૨૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ઈલેકટોનિક તેના મત આપી શકે છે.

જે.) કોઈપણ વ્યક્તિ, જે કંપનીના શેરો હસ્તગત કરે છે અને સુચના મોકલ્યા પછી .અને કટ-ઓક તારીખ પ્રમાણે શેર રાખીને, એટલે કે સોમવાર ર૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ પછી કંપનીનો સભ્ય બને છે, તે હેલ્પડેસ્ક પર વિનંતી મોકલીને લોગીન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા $|$ rnt.helpdesk@linkintime.co.in. જો કે, જો કોઈ વ્યક્તિ પહેલેથી જ ઈ-.વોટીંગ માટે સીડીએસએલ સાથે નોંધાયેલ છે તો હાલના વપરાશ કર્તા આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપચોગ મતદાન કરવા માટે કરી શકાચ છે.

.કિ.) કંપનીના નીયમ મંડળે મેસર્સ શ્રી શિરીષ શેટ્ટી શ્રી શિરીષ શેટ્ટી અને એસોસિએટ ની નિમણુંક કરી છે. પ્રેકટીંસીંગ કંપની સેક્રેટરીઝ, મુંબઈ, ઈ-મતદાન પ્રક્રિયાને .સુરપષ્ટ અને પારદર્શક રીતે ચકાસી શકે તે માટે સ્કૂટિનાઈઝર તરીકે.

એલ.) રિમોટ ઈ-વોટીંગ સબંધીત કોઈપણ પ્રક્ષો અથવા સમસ્યાઓના કિસ્સામાં સભ્યો www.evotingindia.com. પર સફાય વિભાગમાં 'વારંવાર પૂછાત પ્રક્ષો' (FAQs) અને ' શેરધારકોને મત આપવા માટે વપરાશ કર્તા માર્ગદર્શકા' ને સંદર્ભ લઈ શકે છે. રિમોટ ઈ-વોટીંગથી સબંધીત તમામ પત્ર વ્યવહાર /પ્રશ્નો .|ગ્રેવીઅન્સ સહિતના લોકોએ લોગીન આઈડી અને પાસવર્ડની માંગણી કરી છે. જે જિમણે શેર્સ લીધા છે અથવા કંપનીના સભ્ય બન્યા છે. નોટીસ મોકલ્યા પછી અને કટ-ઓફ ડેટ પર શેર હોલ્ડીંગ કરાચા છે.

helpdesk.evoting@cdslindia.com તેમના નામઅને ફોલીથો નંબર સાથે અથવા સીડીએસએલ ઈ-મતદાન સહાય ડેસ્ક અધિકારીઓનો સંપર્ક કરે 9200224433.

એમ.) જો એજીએમમાં ભાગ લેવા અને ભાગ લેવા સંબંધિત શેરધારકો/સભ્યો પારે કોઈ પ્રક્ષો અથવા સમસ્યાઓ હોય તો, તેઓ

instameet@linkintime.co.in પર ઈ-મેઈલ લખી શકે છે અથવા ઈ-મેઈલ કરી શકે છે : ટેલી : (o૨૨-૪૯૧૮૬૧૭૫)

૪.) ઈ-મેઈલ આઈડી અને બેંક ખાતાની વિગતોની નોંધણી:

જો શેરહોલ્ડરોની ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની / તેના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સકર એજન્ટ આરટીએ/ડીપોઝટીટરીઝ સાથે પહેલેથીજ નોંધાયેલ છે, તો ઈ-મતદાન માટેની વિગતોનો લોગ નોંધાયેલ ઈ-મેઈલ સરનામા પર મોકલવામાં આવશે. જો શેર હોલ્ડરે પોતાનુ / તેણીનું ઈ-મેઈલ સરનામું કંપની /તેની આરટીએ /ડીપોઝીટરીઝમાં નોંધાવ્યુ ન હોય અને ડીવીડન્ડ પ્રાપ્ત કરવા માટે બેંક ખાતાના આદેશને અપડેટ ન કર્યો હોય તો નીચેની સુચનાઓને અનુસરો :

એ.) શારિરીક સ્થિતીમાં રાખવામાં આવેલા શેર્સ ના કિસ્સામાં : શેરધારક તેના ક્રિલીચો નંબર ને ટાંકીને વિનંતી આરટીએને

mt.helpdesk@linkintime.co.in પર ઈ-મેઈલ દ્વારા મોકલી શકે છે. બી.) ડીમેટ મોડમાં રાખવામાં આવેલા શેર્સના કિસ્સામાં : શેરધારક કૃપા કરીને ડીપોઝીટરી સહભાગી (''ડીપી'') નો સંપર્ક કરી શકે છે અને ડી.પી. દ્વારા સુચવેલી અને સલાહ મુજબની પ્રક્રિયા મુજબ ડીમેટ ખાતામાં ઈ-મેઈલ સરનામું અને બેંક ખાતાની વિગતોની નોંધણી કરાવી શકે છે.

બોર્ડના આદેશથી, થેમિસ મેડિકેર લિમિટેડ Sd/-સંગમેશ્વર ઐચર – સ્થળ : મુંબઈ વાડીખ $: 6 \times 0.50$ રા કંપની સેક્રેટરી અને કંમ્પલેઈન્સ ઓફીસર

• ૨ . એ જી.એમ.ની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના વાર્ષિક અહેવાલની ઇલેક્ટોનિક નકલો તમામ શેરહોલ્ડરોને મોકલી આપી છે કે જેઓના ઇ-મેઇલ આઇડી કંપની / ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ જોડે રજિસ્ટર્ડ છે. સભ્યો નોંધ લેશે કે નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ એટલે કે www.ausom.in અને સ્ટોક એક્સચેંજની વેબસાઇટ www.bseindia.com, www.nseindia.com અને નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડની વેબસાઈટ એટલે કે https://www.evoting.nsdl.com/ ૫૨ પણ ઉપલબ્ધ છે.
• કંપની (સ્થાપપન અને વહીવટ), ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ)નિયમનોના з. .નિયમન ૪૪ સાથે વંચાતી કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈઓના અનુપાલનાર્થે, કંપની નોટીસમાં જણાવેલ તમામ ઠરાવો ૫૨ નેશનલ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટરી લીમીટેડ (એનએસડીએલ) દ્વારા પુરા ૫ડાયેલ રીમોટ ઇ-વોટિંગ સર્વિસ મા૨ફત ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે તેમના મત આપવા માટેની સુવિધા તેના સભ્યોને પુરી પાડતા આનંદ અનુભવે છે.
  • .કંપની (વ્યસ્થાપન અને વહીવટ) નિયમો, ૨૦૧૫ ના સુધારેલ નિયમ ૨૦ અન્વયે રિમોટ ઇ-વોટિંગની વિગતો નીચે મુજબ છે ,
• i. એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના કાર્યો ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાનથી પાર પાડવામાં આવશે.
• ii. રીમોટ ઇ-વોટિંટ રવિવાર ૨૭મી, સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને મંગળવાર ૨૯મી, સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ન રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પૂર્ણ થશે ત્યારબાદ એનએસડીએલ દ્વારા રીમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધા બંધ કરવામાં આવશે.
• iii. સભ્યોના ઇ-વોટિંગ હકો કંપનીની ઇક્વિટીમાં ભરપાઇ થયેલ શેરને અનુરૂપ રહેશે પ્રસ્થાપિત સ્વરૂપે અથવા અપ્રસ્થાપિત સ્વરૂપે શેરે ધરાવતા `કંપનીના સભ્યો કટ-ઓફ ડેટ એટલે કે ૨૩મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ના રોજ રીમોટ ઇ-વોટિંગથી અથવા મીટિંગમાં ઈ-વોટિંગથી આપી શકે છે.
• iv. કોઈ વ્યક્તિ જે નોટીસની રવાનગી પછી કંપનીના શેરો પ્રાપ્ત કરે છે અને કંપનીનો સભ્ય બને છે અને કટ ઓફ એટલે કે ૨૩મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ના રોજ શેરો ધરાવે છે તે evoting@nsdl.co.in ૫૨ વિનંતી મોકલીને લોગીન આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે આમ છતાં જો તમે પહેલેથી એનએસડીએલ રીમોટ ઇ-વોટિંગ માટે રજીસ્ટર્ડ છો તો તમે તમારા વર્તમાન યુઝર આઈડી પાલવર્ડનો મત આપવા માટે ઉપયોગ કરી શકો છો.
• v. સભ્યોને વધુમાં જાણ કરવામાં આવે છે કે
• .એ. રીમોટ ઇ-વોટિંગની ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ સાંજ ૫.૦૦ કલાકે પછી ૫રવાનગી મળશે નહીં.
• બી. ઇ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા મીટિંગમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે અને જે સભામાં રિમોટ ઇ-મતદાન દ્વારા પોતાનો મત ન આપ્યો હોય તેવા સભ્યો એનએસડીએલ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલી ઇ-મતદાન સુવિધા દ્વારા સભામાં પોતાનો મત ઉપયોગ કરી શકશે.
• સી. સભ્યો રીમોટ ઇ-વોટિંગથી મત આપવાના હકનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ સભામાં ફરી મત આપવાની પરવાનગી મળશે નહિ, અને
• ડી. જે વ્યક્તિનું માં કટ ઓફ ડેટના રોજ સભ્યોના નોંધણીપત્રકમાં અથવા ડીપોઝિટરીઓ દ્વારા સંચાલિત લાભાર્થી માલીકોના નોંઘણીપત્રકમાં નોંઘાયેલ છે ફક્ત તે જ રીમોટ ઇ-વોટિંગ સુવિધા મેળવવા તેમજ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં મત આપવા માટે હકદાર ગણાશે
• vi. ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સૂચનાઓ માટે, શેહહોલ્ડરોની ૩૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસમાં સૂચનાઓની મદદ લઈ શકે છે ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન સંબંધિત કોઈપણ પુછપરછ / ફરિયાદના કિસ્સામાં શેરહોલ્ડરો ફીકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્વન્સ (FAQs) www.evoting.nsdl.com ૫૨ ડાઉનલોડ વિભાગમાં ઉપલબ્ધ શારેહોલ્ડરો ના ઇ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ સંપર્ક કરી શકે છે અથવા શ્રી રૂપેશ શાહ, મુખ્ય નાણાંકીય અધિકારીનો (૦૭૯) ૨૬૪૨-૧૪૯૯ અથવા ausom.ael@gmail.com પર ઇમેઇલ કરી શકે છે.

બુક બંધ

આથી કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસક્લોઝ રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમનો, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૨ અન્વયે અહી એ પણ જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોનું નોંધણીપત્રક અને શેર ટ્રાન્સફર બુક શુક્રવાર, ૨ પમી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦થી બુધવાર ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ (બંને દિવસો સહીત) કંપનીની ૩૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુસર બંધ રહેશે.

વતી ઓસમ એન્ટર પ્રાઇઝ લિમિટેડ

એસડી/-કિશોર માંડલિચા સ્થળ : અમદાવાદ તારીખ : ૦૭/૦૯/૨૦૨૦ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (ડી.આઇ.એન.: ૦૦૧૨૬૨૦૯) respective DPs for receiving all communications from the Company electronically

After due verification, the Company / KFinTech will forward their login credentials to their registered email address. Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Act read with the Companies Consider the Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, MCA relevant circulars a engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide e-voting facility. TheCompany is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to by electronic means ("remote e-voting/e-voting").

The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("Insta Poll") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM thro Insta Poll

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the nembers through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM

The manner of remote e-voting and voting by Insta Poll by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is alsoavailable on the website of the Company: www.kamdhenulimited.com and on the website of the Stock Exchanges BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com espectively, and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL), at www.evoting.nsdl.com.

Members may cast their votes through remote e-voting before the date of AGM using the electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) during the following voting period (both days inclusive):

Commencement of remote e-voting: 9:00 a.m. on 25th September, 2020

End of remote e-voting: 5:00 p.m. on 27th September, 2020

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on close of business hours of cut-off date, i.e., 21st September, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and voting through Insta Poll. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. Once the vote on a resolution is cast by theMember, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members proportion to the paid up value of their share in the equity share capital of the Company as on close of business hours of the Cut-Off date. Any person who becomes a member of the Company after despatch of the Notice of the AGM and nolding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM, which is available on Company's website and e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Book Closure Dates:

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, September 22, 2020 toMonday, September 28, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of Final Dividend on Equity Shares of the Company for th financial year ended March 31,2020.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

In case of any queries pertaining to remote e-voting and e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designat email id – evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91 22 24994545, +91 22 24994559, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

The voting results of the AGM along with the Scrutinizer's report will be declared as per the statutory timelines and will also be posted on the websites of the Company i.e., www.kamdhenulimited.com, stock exchanges i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com and on NSDL website https://www.evoting.nsdl.com

For KAMDHENU LIMITED Sd/ (Satish Kumar Agarwal) Chairman & Managing Directo KAMDHENU Colour KAMDHENU NXT PAS10000

lace: Gurugram