THE WILLBES & CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

윌비스/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		충청남도 천안시 동남구 만남로 76, 5층 당사 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제52기 재무제표(연결포함) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의안건인 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의3 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 추후 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 당사는 사외이사 3인으로만 구성된 감사위원회를 설치하고 있습니다.
※ 관련공시	-