THE WILLBES & CO.,LTD — AGM Information 2022

Feb 11, 2022

윌비스/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		충청남도 천안시 서북구 동서대로 177, 신라스테이 천안 2층 미팅룸4
4. 의안 주요내용		가.보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 이사의 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제49기 재무제표(연결포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건       - 제2-1호: 사내이사 임찬혁 선임의 건       - 제2-2호: 사내이사 송주호 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의3 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 추후 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 당사는 사외이사 3인으로만 구성된 감사위원회를 설치하고 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임찬혁	1963-05	3	재선임	한국외국어대학교 스페인어학과 現 (주)윌비스 대표집행임원
송주호	1967-12	3	재선임	연세대학교 경영학과 현대해상화재보험㈜ 한국M&A㈜ 現 (주)윌비스 대표집행임원