The Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Mar 2, 2023

엑서지21/전환가액의조정/(2023.03.02)전환가액의조정(제17회차,제18회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
17	비상장	1,520	1,353
18	비상장	1,520	1,353
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
17	1,500,000,000	KRW : South-Korean Won	4,934,210	1,108,647
18	2,500,000,000	KRW : South-Korean Won	4,934,210	1,847,745
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): 본건 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 주식의 액면가 이상이어야 된다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 1,609.73원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 1,248.45원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 1,199.89원 라. "가, 나, 다"를 산술평균한 가격 : 1,352.69원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 1,352.69원 바. 조정 전 전환가액 : 1,520원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 1,352.69원 아. 최저 조정한도 : 500원(액면가) 자. 조정 후 전환가액 : 1,353원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-03-01
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-11-30 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-11-16 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-03-02 전환가액의조정(제17회차, 제18회차)