The Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

더테크놀로지/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		인천광역시 계양구 서운산단로2길 72 (주)한일오닉스 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제39기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호의안	자본금 감소(감자결정)의 건	-
제4호의안	이사 선임의 건	-
제4-1호의안	사내이사 박성민 선임의 건	-
제4-2호의안	사내이사 천승재 선임의 건	-
제5호의안	감사 선임의 건	-
제5-1호의안	감사 오희갑 선임의 건	비상근 감사
제6호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제7호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성민	1987-03	3	신규선임	DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 졸업 S.M.P INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 대표이사 (현)디비인베스트먼트 주식회사 대표이사 (현)주식회사 더테크디엔알 대표이사
천승재	1991-11	3	신규선임	조선대학교 전기공학과 졸업 (현)주식회사 모굴 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오희갑	1979-07	3	신규선임	비상근	동양조선산업 주식회사 이사 주식회사 가나엔터프라이즈 이사 (현)디와이 의료재단 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. 화장품 제조 및 판매업 1. 원료의약품 도매업 1. 통신판매업 1. 국내외 대체에너지 및 신.재생에너지업 1. 기타에너지 이용합리화 관련사업 1. 신재생에너지 사업 및 발전업 1. 신재생에너지 개발 1. 신재생에너지 설비 설계, 제조, 조립, 설치 및 판매업 1. 신재생에너지 관련 원료, 소재, 부품 및 그 부산물의 재배, 제조, 저장, 가공, 유통, 수송, 판매 및 수출입업 1. 신재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지효율화 관련 사업 1. 기타 신재생에너지 관련 사업 1. 바이오매스 에너지 제조, 수입, 판매사업 1. 집단에너지의 생산, 수송, 분배 기타 이와관련되는 사업 1. 집단에너지 공급시설의 설치 및 운용 1. 전기발전 및 공급사업 1. 자원 재활용 및 에너지 제조, 판매사업 1. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 판매와 유통, 컨설팅, 교육, 수출입 1. 온라인게임 개발 및 판매업 1. 인터넷 정보제공업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 온라인게임컨텐츠 제공업 1. 온라인게임 퍼블리싱업 1. 요식업		미영위사업 및 중복사업목적 삭제