The Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 15, 2022

한창바이오텍/주주총회소집결의/(2022.09.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-09-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022년 08월 08일
3. 정정사유	임시주주총회 부의안건 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 정관 일부 변경 제2호의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) 제3호의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(세부내역 미확정)	제1호의안 : 정관 일부 변경 -상호 변경 및 정관 일부 변경 제2호의안 :사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 :이용흥) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 심홍기) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 서윤경) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 서창영) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 성시웅) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (후보 : 서윤경 ) 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (후보: 서창영) 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (후보 : 성시웅)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-30
시간	오후 3시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 205 KCC웰츠밸리 14층 엘림넷 비전홀
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 일부 변경 -상호 변경 및 정관 일부 변경 제2호의안 :사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 :이용흥) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 :심홍기) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 :서윤경) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 :서창영) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 :성시웅) 제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (후보 :서윤경 ) 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (후보:서창영) 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (후보 :성시웅)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상호변경 안내 기존 :(주)한창바이오텍 변경 :(주)엑서지21
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용흥	1948-04	3	신규선임	- 국민대학교 행정학과 졸업 - 한화그룹 근무 - 숭광 자원개발주식회사 대표이사 - 충주전자 주식회사 대표이사 - 現) 월드원하이테크 대표이사
심홍기	1971-05	3	신규선임	- 일본 아이치가쿠인 대학 졸업 - ㈜온팸 대표이사 - VOM 투자자문 이사 - 現) ㈜피플로드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서윤경	1972-03	3	신규선임	-이화여자대학교 신문방송학과 졸업 -한국코카콜라㈜ 근무 -다음커뮤니케이션 온라인 쇼핑몰 팀장 근무 -한국인체조직기증지원본부 근무 -現) 서울재활병원 미래기획실 재직	서울재활병원 미래기획실 재직
서창영	1975-07	3	신규선임	-중앙대학교 기계공학 석사 -現) LG전자 글로벌마케팅센터 책임	LG전자 글로벌.마케팅센터 책임
성시웅	1953-05	3	신규선임	-서울대학교 법학과 졸업 -서울지검 검사 -인천지검 부천지청장 -법무법인 민 고문변호사 -現) 법무법인 제이케이엘 파트너스 고문변호사	법무법인 제이케이엘 파트너스 고문변호사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서윤경	1972-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-이화여자대학교 신문방송학과 졸업 -한국코카콜라㈜ 근무 -다음커뮤니케이션 온라인 쇼핑몰 팀장 근무 -한국인체조직기증지원본부 근무 -現) 서울재활병원 미래기획실 재직
서창영	1975-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-중앙대학교 기계공학 석사 -現) LG전자 글로벌마케팅센터 책임
성시웅	1953-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 법학과 졸업 -서울지검 검사 -인천지검 부천지청장 -법무법인 민 고문변호사 -現) 법무법인 제이케이엘 파트너스 고문변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 반도체장비 부품 제조업 1. 반도체장비 제조업 1. 기계부품 제조업 1. 반도체장비 및 부품판매업 1. 국내외 투자업 1. 국내외 방송프로그램 중개 및 배급 서비스 1. 국내외 영화, 음반 및 엔터테인먼트 중개 및 배급 서비스 1. 마스크 개발 및 연구 1. 마스크 제조 및 판매, 서비스업 1. 위생용품 제조 및 판매업 1. 섬유 개발, 제조 및 판매업 1. 의료용 백신 및 치료제사업 1. 백신 수입 및 공급업 1. 항체신약개발, 제조 및 판매사업 1. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업 1. 방역사업 1. 의료용 진단사업 1. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 1. 연구지원 서비스 1. 공조기기 제조판매 및 수출입업 1. 히트펌프 제조판매 및 수출입업 1. 냉, 난방기기 제조판매 및 수출입업 1. 증발농축 및 건조장치 제조판매 및 수출입업 1. 폐기에너지 회수설비 제조판매 및 수출입업 1. 축열기 공조설비 제조판매 및 수출입업 1. 축냉식 공조설비 제조판매 및 수출입업 1. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 판매와 유통, 컨설팅, 교육, 수출입		사업부문 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 가상현실세계 플랫폿 개발 및 관련사업 1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련사업 1. 증강현실 관련 사업 1. 가상현실 관련 사업		사업 계획 변경