The Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 5, 2021

큐브앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워 5차 지하1층(B122호) ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
3. 의안 주요내용		제 34기 정기 주주총회 (1)보고사항   ▷감사보고   ▷영업보고   ▷내부회계관리제도 운영실태 보고   ▷외부감사인 선임 보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제34기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건              (감사위원회 도입) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)    제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자:이계천)      제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자:김명수)    제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보자:서대식) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:최영훈)   제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원              2인 선임의 건    제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 감사위원              선임의 건(후보자:성시웅)    제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 감사위원              선임의 건(후보자:최영훈) 제6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회               감사위원 선임의 건(후보자:서대식)   제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적    방법으로도 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2021년 03월 19일 오전9시 ～ 2021년 03월 28일 오후17시   (기간 중 24시간 이용 가능) - 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는    권한을 대표이사에게 위임함. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내   코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회   개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,   발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립   니다.   또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.   만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 개최 일시 및 장소 변경이   있는 경우, 지체 없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이계천	1959-03	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 신한은행 IB 마케팅팀, M&A팀 팀장 - 신한금융투자 IB 본부장 - 전북은행 서울영업본부 본부장 - 현대저축은행 대표이사 - 유진저축은행 대표이사 - 現)스카이저축은행 사외이사
김명수	1969-07	3	신규선임	- 고려대학교 한국사학과 졸업 - 경찰대학교 치안대학원 입학 - 사법연수원 34기(사법시험 44기) 수료 - 現)법무법인 제이케이엘파트너스 대표 변호사
서대식	1974-02	3	신규선임	- 서울대학교 지리교육학과 졸업 - 연세대학교 일반대학원 법학과 - 삼성그룹 법무실 - 삼성증권 법무팀 - 삼성증권 IB 사업본부 - 삼성증권 투자컨설팅팀 - 現)신아법무법인(유한) 구성원 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영훈	1973-02	3	신규선임	- 연세대학교 경영학과  졸업 - 안진회계법인 감사2본부 - 웅지세무대학 회계학과  교수 - 인덕회계법인 감사 및  품질컨설팅 품질관리실장 - 現)(주)엠케이벤처스  감사	- (주)엠케이벤처스  감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성시웅	1953-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학과 졸업 - 서울지검 검사 - 인천지검 부천지청장 - 現)법무법인 민 고문변호사
최영훈	1973-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 안진회계법인 감사2본부 - 웅지세무대학 회계학과 교수 - 인덕회계법인 감사 및 품질컨설   팅 품질관리실장 - 現)(주)엠케이벤처스 감사
서대식	1974-02	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 서울대학교 지리교육학과 졸업 - 연세대학교 일반대학원 법학과 - 삼성그룹 법무실 - 삼성증권 법무팀 - 삼성증권 IB 사업본부 - 삼성증권 투자컨설팅팀 - 現)신아법무법인(유한) 구성원   변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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