The Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 4, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 한주케미칼앤홀딩스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2021 년 11 월 04 일
권 유 자:	성 명: (주)한주케미칼앤홀딩스&cr주 소: 서울시 금천구 디지털로9길 41, 16층 1609호(가산동)&cr전화번호: 02-569-7610
작 성 자:	성 명: 유진 &cr부서 및 직위: 경영지원실 / 과장 &cr전화번호: 02-569-7610

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)한주케미칼앤홀딩스본인2021년 11월 04일2021년 11월 19일2021년 11월 09일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보해당사항 없음한국예탁결제원-서면투표 가능한국예탁결제원-□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)한주케미칼앤홀딩스보통주00.00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 제출일(2021년 11월 04일 )현재 회사의 발행주식총수는 37,225,728 주입니다.&cr- 제출일(2021년 11월 04일 )현재 회사가 보유한 자기주식은 없습니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사 한창최대주주보통주5,326,31214.31최대주주-㈜큐브바이오(*)관계기업보통주1,222,512 3.28관계기업-6,548,82417.59-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최승환보통주0대표이사대표이사-김영대보통주0직원직원-김정욱보통주0직원직원-유진보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 리마커블아시아(주)법인--업무수탁법인업무수탁법인-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

리마커블아시아(주)문성민서울특별시 영등포구 국제회대로 800(여의도동)주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등&cr제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공070-8691-3228

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 11월 04일2021년 11월 09일2021년 11월 19일2021년 11월 19일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2021년 10월 14일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)한주케미칼앤홀딩스&cr 홈페이지www.cubencompany.co.kr주주총회소집통지 및 공고시에 안내하였음

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (주)한주케미칼앤홀딩스 주주총회 담당자 앞&cr ·주 소 : 서울시 강남구 봉은사로 304 금강빌딩 11층 (주)한주케미칼앤홀딩스 &cr (우편번호 06143) &cr ·전화번호 : 02-569-7610&cr ·팩스번호 : 02-569-7612&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 11월 09일 ~ 2021년 11월 19일 제35기 임시주주총회 개시 전&cr- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령 등

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 11 월 19 일 오전 10시서울시 금천구 가산디지털1로 205 KCC웰츠밸리 14층 엘림넷 비전홀

일 시
장 소

※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. &cr

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 &cr 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될&cr수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. &cr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 한주케미칼앤홀딩스라 한다. 영문으로는 Hanju Chemical & Holdings Co., Ltd.라 표기한다.	제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 한창바이오텍이라 한다. 영문으로는 Hanchang Biotech Co., Ltd.라표기한다.	-사명 변경
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생 략) (신 설)&cr&cr&cr&cr 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업&cr1. 블록체인 개발 및 관련 사업	제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (좌 동) 1. 에너지절약컨설팅&cr1. 식품처리기기 판매 제조 및 유통&cr1. 일반여행업(일반 여행알선업)&cr&cr (삭 제)	&cr&cr&cr&cr-사업다각화&cr&cr&cr&cr-사업계획변경으로 인한 삭제&cr
부 칙 제 1 조(시행일) &cr이 정관은 2021년 09월 03일부터 개정 시행한다.	부 칙 제 1 조(시행일) &cr이 정관은 2021년 11월 19일부터 개정 시행한다.	&cr&cr-시행일 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
조상진	1965.05.17	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조상진	공인회계사	2007.07 ~ 2009.08	회계법인 원 공인회계사	해당사항 없음
2009.09 ~ 현재	정명회계법인 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조상진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr- 조상진 후보자

(1) 전 문성&cr 본 후보자는 공인회계사로 전문적인 회계업무를 경험하였으며, 해당 업무를 성실하게 수행하고 있을거라 믿습니다. 본 후보자는 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.&cr &cr(2) 독립성&cr 본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하도록 하겠습니다.&cr

(3) 직무수행 및 의사결정 &cr회사의 영속성을 위한 기업가치를 제고하고, 기업 성장을 통한 주주가치를 제고하겠습니다.&cr

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

확인서 사외이사_공고확인서_한주케미칼앤홀딩스_조상진_page-0001.jpg 사외이사_공고확인서_한주케미칼앤홀딩스_조상진_page-0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
조상진	1965.05.17	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조상진	공인회계사	2007.07 ~ 2009.08	회계법인 원 공인회계사	해당사항 없음
2009.09 ~ 현재	정명회계법인 공인회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr- 조상진 후보자

후보자 조상진은 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨

라. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조상진	해당없음	해당없음	해당없음

확인서 사외이사_공고확인서_한주케미칼앤홀딩스_조상진_page-0001.jpg 사외이사_공고확인서_한주케미칼앤홀딩스_조상진_page-0001