The Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 13, 2020

큐브앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 원주시 만대로 7-1(무실동 1724-12), 2층 세미나실
3. 의안 주요내용		제 33기 정기 주주총회 (1)보고사항  ▷감사보고  ▷영업보고  ▷내부회계관리제도 운영실태 보고  ▷외부감사인 선임 보고 (2) 부의안건  ▷ 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건  ▷ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                 (사업목적 추가 외)  ▷ 제3호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 1명)        제3-1호 : 사내이사 이영미 해임의 건  ▷ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)        제4-1호 : 사내이사 이지선 선임의 건    ▷ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  ▷ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  ▷ 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지선	1982-03	3	신규선임	-前 (주)남성 경영기획실 -前 (주)팜스웰바이오/     (주)큐브바이오 경영지원 / 사내이사 -前 한솔시큐어(주) 경영지원 - (주)큐브앤컴퍼니 경영지원본부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	입체콘텐츠 개발 및 제작업 시뮬레이터 개발 및 제작업 게임기 제조 및 도, 소매업 프랜차이즈업 게임제작 및 배급업 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업 게임 콘텐츠 저작물 개발 및 서비스업 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 디지털 콘텐츠 제작 및 유통 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업 의류 및 장신구의 제조, 도.소매업 및 수탁판매업 의류, 섬유, 잡화류 등의 도.소매업 및 수출입업 의류수출대행업 스포츠의류 제조 및 판매업 운동 및 경기용품(골프용품) 판매업 골프장비의 구매, 판매, 배분 및 경장비 제조 전자상거래 및 관련유통업 음, 식료품의 제조, 판매 및 수출입업 커피 및 차류 도.소매업 생활용품의 제조, 도.소매업 및 판매업 의약부외품, 치약, 위생용품, 포장용기의 판매 및 수출입업 농산물, 축산물, 수산물의 재배, 사육, 양식, 가공판매 및 수출입업 각종상품의 매매 자동 판매기의 유통 및 운영업 방송 통신장비 개발 및 부수 장비업 국내외 대체에너지 및 신.재생에너지업 기타에너지 이용합리화 관련사업 신.재생에너지 사업 및 발전업 폐기물처리 및 오염방지시설 건설, 유지관리 및 서비스업 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 위 각호에 부대되는 수출.입 및 도.소매업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-