The Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

참고서류 3.4 (주)큐브앤컴퍼니 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 02월 25일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 02일
권 유 자:	성 명: (주)큐브앤컴퍼니&cr주 소:강원도 원주시 혁신로 19, 5층 506호(반곡동, 에이치타워)&cr전화번호: 02-569-7610
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)큐브앤컴퍼니	보통주	-	-	본인	-

※ 제출일(2020년02월25일)현재 회사의 발행주식총수는 30,485,053주입니다.&cr※ 제출일(2020년02월25일)현재 회사가 보유한 자기주식은 없습니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
큐브파트너스1호조합	최대주주	보통주	1,330,849	4.36%	최대주주	-
(주)큐브바이오	관계회사	보통주	1,222,512	4.01%	관계회사	-
(주)큐브파트너스	특수관계인	보통주	100,000	0.33%	특수관계인	-
정재헌	대표이사	보통주	100,000	0.33%	대표이사	-
전홍기	주주	보통주	100,350	0.33%	주주	-
계		-	2,853,711	9.36%	-	-

※ 상기 (주)큐브바이오가 소유하고 있는 주식 1,222, 512주는 상호주로 의결권이 &cr 제한되어 있습니다.&cr※ 상기 주식 소유 비율은 총 발행주식수 기준입니다.&cr※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 제출일 (2020년 02월 25일) 기준입니다.&cr&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정재헌	보통주	100,000	대표이사	-
이지선	보통주	14,000	직원	-
민정화	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주식회사 큐브앤컴퍼니의 제33기 정기주주총회(2020년 03월 24일)를 위한 주주명부 &cr폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주식회사 큐브앤컴퍼니 제33기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 03월 02일 &cr (종료일) 2020 년 03월 24일 제 33기 정기주주총회 개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://v.miraeassetdaewoo.com
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고 시에 &cr"전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2020 년 03월 24일 오전9시 &cr(장소) - 강원도 원주시 만대로 7-1 (무실동 1724-12), 2층 세미나실&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) - 이지선&cr(부서 및 직위) - 경영지원본부 이사&cr(연락처) - (02)569-7610

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 총 74억원의 매출을 하였으며, 이는 전년동기 112억원의 매출액 대비 &cr34.38%의 매출감소를 반영하였습니다.&cr&cr※ 아래의 개별재무제표 및 주석사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 33 기 2019. 12. 31 현재
제 32 기 2018. 12. 31 현재
주식회사 큐브앤컴퍼니(구.(주)팜스웰바이오) (단위 : 원 )

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		9,565,875,243		18,644,893,423
현금및현금성자산	6,151,034,357		9,240,146,850
매출채권및기타유동채권	2,257,380,147		4,959,349,156
재고자산	427,785,138		1,755,277,473
기타유동금융자산	191,346,457		2,522,935,370
기타유동자산	538,329,144		167,184,574
Ⅱ. 비유동자산		18,171,113,774		6,173,049,073
당기손익-공정가치금융자산	6,123,402,554		918,900,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	894,528,713		-
상각후원가금융자산	5,324,463,654		-
기타비유동금융자산	462,620		-
관계기업투자	4,481,443,307		3,846,226,220
장기매출채권및기타비유동채권	523,932,690		631,119,941
유형자산	377,892,283		322,838,902
무형자산	444,987,953		453,964,010
자 산 총 계		27,736,989,017		24,817,942,496
부 채
Ⅰ. 유동부채		5,774,597,343		6,465,223,073
매입채무및기타유동채무	809,882,320		1,368,193,275
차입금및사채	4,670,994,797		4,875,834,805
기타유동부채	100,097		97,198,918
기타유동금융부채	246,639,278		70,716,200
유동종업원급여충당부채	46,980,851		53,279,875
Ⅱ. 비유동부채		133,593,064		189,959,327
기타비유동금융부채	80,476,646		-
비유동종업원급여충당부채	53,116,418		189,959,327
부 채 총 계		5,908,190,407		6,655,182,400
자 본
자본금	15,206,189,500		13,496,602,000
기타불입자본	72,747,153,699		62,203,680,370
기타자본구성요소	(13,242,889,989)		(13,102,907,706)
결손금	(52,881,654,600)		(44,434,614,568)
자 본 총 계		21,828,798,610		18,162,760,096
부 채 와 자 본 총 계		27,736,989,017		24,817,942,496

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 32 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 큐브앤컴퍼니(구.(주)팜스웰바이오) (단위 : 원 )

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
Ⅰ. 매출액		7,378,379,243		11,244,635,395
Ⅱ. 매출원가		6,285,351,249		9,983,196,980
Ⅲ. 매출총이익		1,093,027,994		1,261,438,415
Ⅳ. 판매비와관리비		5,315,768,492		5,076,369,951
Ⅴ. 영업 이익(손실)		(4,222,740,498)		(3,814,931,536)
기타수익	105,589,703		2,132,740,422
기타비용	2,556,186,929		1,797,849,925
관계기업투자관련손익	(1,569,335,186)		(1,398,093,038)
금융수익	582,435,446		233,853,406
금융원가	698,363,940		760,025,645
VI. 법인세비용차감전순 이익(손실)		(8,358,601,404)		(5,404,306,316)
법인세비용		-		-
VII. 당기순 이익(손실)		(8,358,601,404)		(5,404,306,316)
VIII. 기타포괄손익		(891,245,401)		63,049,203
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(605,471,287)		-
보험수리적 손익	(88,438,628)		(8,941,192)
지분법자본변동	(197,335,486)		-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-		(27,373,432)
지분법자본변동	-		99,363,827
IX. 총포괄 손익		(9,249,846,805)		(5,341,257,113)
X. 주당손익
기본및희석주당 이익(손실)		(292)		(206)

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 33 기	(2019년 01월 01일부터 &cr2019년 12월 31일까지)	제 32 기	(2018년 01월 01일부터 &cr2018년 12월 31일까지)
처분예정일 2020년 3월 24일		처분 확정일 2019년 3월 29일
주식회사 큐브앤컴퍼니(구.(주)팜스웰바이오)		(단위 : 원 )

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
Ⅰ. 미처리결손금		(53,542,019,899)		(45,094,979,867)
전기이월미처리결손금	(45,094,979,867)		(39,681,732,359)
당기순이익(손실)	(8,358,601,404)		(5,404,306,316)
보험수리적손익	(88,438,628)		(8,941,192)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(53,542,019,899)		(45,094,979,867)

&cr

- 자본변동표&cr 자 본 변 동 표

제 33 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 32 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 큐브앤컴퍼니(구.(주)팜스웰바이오)	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	결손금	기타자본구성요소	총 계
2018.01.01 (전기초)	12,512,297,500	56,501,521,079	(39,021,367,060)	(12,736,587,291)	17,255,864,228
총포괄손익:
당기순 이익(손실)	-	-	(5,404,306,316)	-	(5,404,306,316)
보험수리적손익	-	-	(8,941,192)	-	(8,941,192)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(27,373,432)	(27,373,432)
지분법자본변동	-	-	-	99,363,827	99,363,827
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	165,562,500	832,234,300	-	-	997,796,800
전환사채의 전환	818,742,000	4,869,924,991	-	(849,845,920)	4,838,821,071
전환사채의 발행	-	-	-	411,535,110	411,535,110
2018.12.31(전기말)	13,496,602,000	62,203,680,370	(44,434,614,568)	(13,102,907,706)	18,162,760,096
2019.01.01(당기초)	13,496,602,000	62,203,680,370	(44,434,614,568)	(13,102,907,706)	18,162,760,096
총포괄손익:
당기순 이익(손실)	-	-	(8,358,601,404)	-	(8,358,601,404)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(605,471,287)	(605,471,287)
보험수리적손익	-	-	(88,438,628)	-	(88,438,628)
지분법자본변동	-	-	-	(197,335,486)	(197,335,486)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	1,287,424,500	7,710,602,173	-	-	8,998,026,673
전환사채의 전환	422,163,000	2,832,871,156	-	(486,512,392)	2,768,521,764
전환사채의 발행	-	-	-	1,149,336,882	1,149,336,882
2019.12.31(당기말)	15,206,189,500	72,747,153,699	(52,881,654,600)	(13,242,889,989)	21,828,798,610

&cr&cr - 현금흐름표&cr 현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 32 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 큐브앤컴퍼니(구.(주)팜스웰바이오)	(단위 : 원)

과 목	제 33 기		제 32 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(3,352,159,510)		(914,623,148)
1. 당기 순 이익(손실)	(8,358,601,404)		(5,404,306,316)
2. 비현금비용(수익) 조정	4,961,250,643		1,996,200,449
외화환산손실	91,300		14,486,048
퇴직급여	79,420,486		83,038,402
재고자산폐기손실	357,625,741		-
감가상각비	224,336,849		88,236,983
무형자산상각비	4,565,283		73,254,801
대손상각비	924,340,293		260,047,224
기타의대손상각비	1,007,430,860		1,624,341,827
유형자산처분손실	78,929,534		12,300,000
유형자산폐기손실	525,071		-
무형자산처분손실	34,182		-
사채상환손실	544,556,627		37,119,733
지분법손실	1,569,335,186		1,398,093,038
무형자산손상차손	-		1,000,000
이자수익	(180,472,283)		(211,310,561)
이자비용	513,170,182		678,925,645
외화환산이익	(12,538,637)		(38,733,727)
대손충당금환입	(368,781)		(37,000,000)
관계기업투자주식처분이익	464,992,241		(1,916,053,168)
금융자산평가이익	(191,760,647)		-
금융자산평가손실	185,193,758		81,100,000
금융자산처분이익	(210,202,516)		(22,542,845)
재고자산평가손실환입	(372,955,949)		-
유형자산처분이익	(13,826,039)		(2,648,406)
사용권자산처분이익	(8,630,690)		-
무형자산처분이익	(2,541,408)		(127,454,545)
3. 영업자산부채의 변동	40,286,053		2,712,738,680
매출채권및기타유동채권의 감소(증가)	(98,356,053)		4,862,158,696
기타유동금융자산의 감소	140,576,000		-
기타유동비금융자산의 감소(증가)	(359,912,480)		(124,497,456)
재고자산의 감소(증가)	1,342,822,543		174,087,227
장기매출채권및기타비유동채권의 감소	20,186,119		-
매입채무및기타유동채무의 감소	(568,485,461)		(2,237,238,304)
기타유동금융부채의 감소	(28,444,747)		18,354,310
기타유동비금융부채의 증가(감소)	(97,098,821)		96,898,918
퇴직금의 지급	(304,702,023)		(65,867,680)
누적유급휴가의 증가(감소)	(6,299,024)		(11,157,031)
4. 법인세의 납부(환급)	(11,290,420)		4,188,710
5. 이자의 지급	(169,890,932)		(301,538,113)
6. 이자의 수취	186,086,550		78,093,442
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(11,303,270,006)		(1,041,224,576)
단기대여금의 증가	(2,465,000,000)		(1,111,910,000)
단기대여금의 감소	2,926,167,566		2,338,000,000
유형자산의 처분	30,809,091		17,700,000
무형자산의 처분	6,918,000		235,454,545
보증금의 감소	421,036,860		100,550,000
유형자산의 취득	(157,799,419)		(215,928,048)
사용권자산의 취득	(6,100,000)		-
무형자산의 취득	-		(1,555,550)
단기금융상품의 취득	(106,623,750)		(2,721,550,370)
단기금융상품의 처분	2,522,935,370		2,336,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(7,488,901,415)		(1,000,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	3,001,168,266		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(1,500,000,000)		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-		94,294,847
상각후원가금융자산의 취득	(5,354,022,975)		-
종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	(2,800,001,000)		(2,893,230,000)
종속기업 및 관계기업투자주식의 처분	30,001,000		1,791,000,000
보증금의 증가	(366,149,000)		(10,050,000)
정부보조금의 취득	2,291,400		-
Ⅲ. 재무활동현금흐름		11,559,629,391		2,811,018,980
단기차입금의 증가	34,942,459		7,430,498,049
단기차입금의 상환	(764,774,407)		(8,227,275,869)
리스부채의 감소	(302,893,828)		-
유상증자	8,998,026,673		997,796,800
전환사채의 발행	8,045,000,000		2,910,000,000
전환사채의 상환	(4,450,671,506)		(300,000,000)
Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(3,095,800,125)		855,171,256
Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		6,687,632		(96,140)
Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)		(3,089,112,493)		855,075,116
Ⅶ. 기초현금및현금성자산		9,240,146,850		8,385,071,734
Ⅷ. 기말현금및현금성자산		6,151,034,357		9,240,146,850

&cr - 재무제표에 대한 주석&cr 재무제표에 대한 주석은 '주주총회소집공고(2020.02.25)' 제출 공시를 참고하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제33기 (당)	제32기 (전)
주당배당금	-	-
배당총액	-	-
시가배당율	-	-

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.	&cr&cr<신설> 1. 입체콘텐츠 개발 및 제작업 1. 시뮬레이터 개발 및 제작업 1. 게임기 제조 및 도, 소매업 1. 프랜차이즈업 1. 게임제작 및 배급업 1. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업 1. 게임 콘텐츠 저작물 개발 및 서비스업 1. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통 1. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 &cr 개발 및 서비스업 1. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업 1. 의류 및 장신구의 제조, 도.소매업 및 &cr 수탁판매업 1. 의류, 섬유, 잡화류 등의 도.소매업 및 &cr 수출입업 1. 의류수출대행업 1. 스포츠의류 제조 및 판매업 1. 운동 및 경기용품(골프용품) 판매업 1. 골프장비의 구매, 판매, 배분 및 경장비 제조 1. 전자상거래 및 관련유통업 1. 음, 식료품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 커피 및 차류 도.소매업 1. 생활용품의 제조, 도.소매업 및 판매업 1. 의약부외품, 치약, 위생용품, 포장용기의 판매 및 수출입업 1. 농산물, 축산물, 수산물의 재배, 사육, &cr 양식, 가공판매 및 수출입업 1. 각종상품의 매매 1. 자동 판매기의 유통 및 운영업 1. 방송 통신장비 개발 및 부수 장비업 1. 국내외 대체에너지 및 신.재생에너지업 1. 기타에너지 이용합리화 관련사업 1. 신.재생에너지 사업 및 발전업 1. 폐기물처리 및 오염방지시설 건설, 유지관리 및 서비스업 1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 1. 위 각호에 부대되는 수출.입 및 도.소매업	&cr&cr&cr사업다각화
제 3 조 (본점 및 지점의 소재지) ① 회사의 본점은 강원도 원주시에 둔다.	제 3 조 (본점 및 지점의 소재지) ① 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다	사업목적 및 업무효율을 위한 본점소재지 변경
제 25 조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지역 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.	제 25 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 인접지역에서도 개최할 수 있다.	본점 소재지 변경 및 업무효율을 위한 변경
<부칙>	<부칙> 제1조(시행일) 본 정관은 2020년 3월 24일부터 개정 시행한다.	시행일 변경

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

&cr

06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
이영미	1971.04.20.	□ 대구 보건대학교 졸업 □ 前 에이지네트웍스 이사	2020년 12월 22일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
이영미	회사와의 신뢰관계 상실 등 사내이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란

&cr※ 기타 참고사항

상기 정보는 제 33기 정기주주총회 승인 과정 및 결과에 따라 일부 수정이 될 수 있으니, 이용함에 착오 없으시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이지선	1982.03.28	부	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이지선	現)(주)큐브앤컴퍼니 &cr 경영지원본부 이사	2007년~2014년	(주)남성 경영기획실	해당사항 없음
2014년~2017년	(주)팜스웰바이오 /&cr(주)큐브바이오 경영지원 / 사내이사
2017년~2019년	(주)한솔시큐어 경영지원
2019년~현재	(주)큐브앤컴퍼니 경영지원본부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이지선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경험과 전문성이 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20200224223448_00001.jpg 사내이사후보자_이지선

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	443백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	41백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건&cr

나. 의안의 요지

1) 목적 : 임원에게 지급할 퇴직금에 대한 지급규정의 용어 및 지급율을 세분화 하여 정함.

2) 퇴직금 지급 규정 주요 개정 내용

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제 2 조 (임원의 정의)

① 이 규정의 적용대상이 되는 임원이라 함은 등기임원으로서 회사의 경영에 실질적으로 참여하는 법인세법 시행령에서 지정하는 아래의 자를 말한다.

가. 당사의 회장, 사장, 부사장, 이사장, 대표이사, 전무이사 및 상무이사 등 이사회의 구성원 전원과 청산인

나. 감사

다. 그 밖에 가목부터 나목까지의 규정에 준하는 직무에 종사하는 자

② 미등기 실무임원에 해당하는 자는 이 규정의 적용대상이 아니다.

제 2 조 (임원의 정의)

① 이 규정의 적용대상이 되는 임원이라 함은 등기임원으로서 회사의 경영에 실질적으로 참여하는 법인세법 시행령에서 지정하는 아래의 자를 말한다.

가. 당사의 회장, 부회장, 사장, 부사장, 대표이사, 전무이사 및 상무이사, 이사 등 이사회의 구성원 전원과 청산인

나. 감사

다. 그 밖에 가목부터 나목까지의 규정에 준하는 직무에 종사하는 자

② 미등기 실무임원에 해당하는 자는 이 규정의 적용대상이 아니다.

정의 구체화 및&cr 삭제

제 5 조 (퇴직금 지급율)&cr&cr

직위	지급율
고문·회장·부회장·대표이사	재임 1년에 대하여 3
부사장·전무·상무·이사	재임 1년에 대하여 2

단, 이사회결의에 의하여, 지급율보다 낮은 배수의 퇴직금을 지급할 수 있다.

제 5 조 (퇴직금 지급율)

임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같이 한다.

직위	지급율
회장·부회장·사장 ·대표이사	재임 1년에 대하여 4
부사장·전무·상무·이사	재임 1년에 대하여 2

단, 이사회결의에 의하여, 지급율보다 낮은 배수의 퇴직금을 지급할 수 있다.

직위 및

지급율 구체화

제 10 조 (재임기간의 계산)

<신설>

제 10 조 (재임기간의 계산)

③ 임원의 연임 내지 임원의 종류를 달리하여 임원으로 계속 근무한 경우는 퇴직으로 보지 아니하고 근무기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산하여 지급한다.

부칙

부칙

제 1조(시행일)

이 규정은 2020년 3월 24일부터 시행한다.