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팜스웰바이오/주주총회소집결의/(2019.09.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-10-24
시간	오전9시
2. 장소		강원도 원주시 만대로 7-1 (무실동 1724-12), 2층 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관일부 변경의 건(세부사항 추후확정) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(세부사항 추후확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-09-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기"3.의안주요내용" 중 정관일부 변경의 건에는 상호변경(안)이 포함되어 있습니다. 변경 전 : (주)팜스웰바이오(PharmswellBio Co., Ltd.)/ 변경 후 : (주)큐브앤컴퍼니(Cube&Company Co., Ltd.) - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 확정 및 변경사항은 재공시 할 예정입니다. - 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.
※관련공시	-

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