The Technology Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Jun 30, 2021

큐브앤컴퍼니/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2021.06.30)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자	2021-06-30

1. 정정관련 공시서류	경영권 변경 등에 관한 계약 체결
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-16
3. 정정사유	납입예정일의 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.계약내역 - 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항	2) 신주 발행 내용 ③ 납입예정일 : 2021년 06월 30일	2) 신주 발행 내용 ③ 납입예정일 : 2021년 08월 06일
4.기타 투자판단에 참고할 사항	3. 위 2항의 납입이 완료되는 경우 2021년 8월 임시주주총회에서 이사, 감사를 선임할 예정입니다.	3. 위 2항의 납입이 완료되는 경우 추후 진행될 임시주주총회에서 이사, 감사를 선임할 예정입니다.

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경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자	양도인	큐브파트너스1호조합 외 4인	회사와의 관계	최대주주 및 그 특수관계인
양수인	자안코스메틱 주식회사	회사와의 관계	-
2. 계약 내역	계약의 목적물	제3자배정 유상증자를 통한 경영권 이전
의무보유 대상 주식의 포함 여부	아니오
양수도 대금(원)	-
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		1. 신주발행을 통한 경영권 이전 제 3자배정 유상증자 방식으로 보통주를 신주발행하여 신주인수인이 최대주주가 되는 경영권 양수도 계약을 체결함. 1) 계약 체결일 : 2021년 6월 16일 2) 신주 발행 내용    ① 신주발행금액 : 보통주 4,999,999,780원    ② 신주발행수량 : 보통주 2,566,735주    ③ 납입예정일 : 2021년 08월 06일    ④ 신주인수인 : 자안코스메틱 주식회사 * 본 경영권 변경은 경영권 양수인이 유상증자 청약을 통한 신주인수로 최대주주가 변경되는 계약으로 경영권 변경 등에 관한 주식 양수도 계약은 발생하지 않습니다.
3. 계약일자		2021-06-16
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 신주발행납입일은 진행상황에 따라 변경 될 수 있습니다. 2. 상기 신주인수계약 체결 현재 당사의 최대주주 변경은 없으나, 유상증자 결정에 따른 납입일 납입완료 후 자안코스메틱 주식회사로 당사의 최대주주가 변경될 예정이며, 신주발행납입에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 3. 위 2항의 납입이 완료되는 경우 추후 진행될 임시주주총회에서 이사, 감사를 선임할 예정입니다. 4. 신주에 대한 보호예수기간은 1년으로 진행할 예정이며, 주요사항보고서(유상증자 결정)를 통해 별도 공시할 예정입니다. 5. 하기 경영권 양수인의 재무정보는 자안바이오주식회사의 2020년도 주요 재무사항에 관한 정보로서 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 연결재무제표 기준입니다
※관련공시	-

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	자안코스메틱 주식회사
2. 설립연월	2000년 12월 22일
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	서울특별시 구로구 디지털로 273
5. 법인의 최대주주명	자안바이오(주)
- 보유지분율(%)	21.4
6. 법인의 대표이사	안시찬
7. 주요 사업내용	화장품의 수입 및 유통업
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020년도	결산기	6기
자산총계	20,640	자본금	6,460
부채총계	3,519	매출액	30,388
자본총계	17,121	당기순손익	-10,667
외부감사인	대성삼경회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등
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