The Technology Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

엑서지21/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로90길 10, 샹제리제센터 B동 B3층(스페이스쉐어 선릉센터)
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제37기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경(일부)의 건 (상호변경 포함) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 온라인게임 개발 및 판매업 - 인터넷 정보제공업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 온라인게임컨텐츠 제공업 - 온라인게임 퍼블리싱업 - 요식업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-