The Technology Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

엑서지21/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09시 30분
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸(남) 324호
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 최창근 신규선임의 건 2-2호 : 사내이사 홍순호 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원 동결)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창근	1970-10	3년	신규선임	㈜아인시스아이엔씨 대표 퓨처스브레인 현대전자산업
홍순호	1970-01	3년	신규선임	신한회계법인 전무 안진회계법인