The Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

한창바이오텍/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09 : 00
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 205 KCC웰츠밸리 14층 엘림넷 비전홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항      가. 감사보고      나. 영업보고      다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건      제1호 의안 : 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안인 제35기 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정