The Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Nov 29, 2022

엑서지21/주주총회소집결의/(2022.11.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.11.29
3. 정정사유	세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정) 제2호의안 : 이사 선임의 건(후보 미확정) 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -사업목적 추가 외 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 사내이사 송기웅 선임의 건 제 2-2호 사외이사 홍순호 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-16
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸(남) 320호
3. 의안 주요내용		제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 사내이사 송기웅 선임의 건 제 2-2호 사외이사 홍순호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-10-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-11-14 주주총회소집결의 2022-10-11 주주총회소집결의 2022-10-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송기웅	1963-01	3년	신규선임	1988.07~2016.06 ㈜삼성전자 경영지원실 등 근무 2017.05~2022.10 ㈜아르미유 대표 2022.10~㈜엑서지21 사업부 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순호	1970-01	3년	신규선임	1997~2017 안진회계법인 전무이사 2018~2021 성현회계법인 전무이사	(주)영흥 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 신재생에너지 개발 1. 신재생에너지 설비 설계, 제조, 조립, 설치 및 판매업 1. 신재생에너지 관련 원료, 소재, 부품 및 그 부산물의 재배, 제조, 저장, 가공, 유통, 수송, 판매 및 수출입업 1. 신재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지효율화 관련 사업 1. 기타 신재생에너지 관련 사업 1. 목재류 도소매업 1. 바이오매스 에너지 제조, 수입, 판매사업 1. 집단에너지의 생산, 수송, 분배 기타 이와관련되는 사업 1. 집단에너지 공급시설의 설치 및 운용 1. 전기발전 및 공급사업 1. 자원 재활용 및 에너지 제조, 판매사업 1. 목재무역업 1. 농산물 및 동 생산물 판매업 1. 조경식재. 조경시설물 설치공사업 1. 조경관리 및 유지서비스업 1. 신기술 개발 및 기술용역사업 1. 각호와 관련된 연구개발업 1. 각호와 관련된 컨설팅업 1. 기타 위 각호의 사업목적달성에 부수되는 모든 활동, 행위 또는 사업 1. 건설기계도급 및 대여업 1. 일반화물자동차운송업 1. 폐기물수집운반업 1. 태양광발전사업 1. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입업 1. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업과 탄소배출권 거래 사업		신규사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 광학렌즈 및 광학요소 제조업 1. 카메라 설비 부품 판매업 1. 카메라 소모품 판매업 1. 희토류 정제 1. 희토류 금속제조 1. 희토류 자석제조 1. 희토류 화학물 제조 1. 희토류 금속가공 설비제조 1. 희토류 관련 제품 판매 1. 희토류 관련 기술 컨설팅 1. 희토류 관련 투자컨설팅 및 투자 1. 희토류 광산 개발		비핵심사업 정비