The Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Aug 19, 2021

큐브앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2021.08.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-07-20
3. 정정사유	임시주주총회 부의안건 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(세부내역 미확정) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(세부내역 미확정)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -상호 변경 및 정관 일부 변경 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최승환) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박희동) 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 조희기) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박희두) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 안계환) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 2인 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보 : 박희두) 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보 : 안계환)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-03
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의서로 160 서울 마리나클럽하우스 4층
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건   -상호 변경 및 정관 일부 변경 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보 : 최승환) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보 : 박희동) 제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보 : 조희기) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보 : 박희두) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보 : 안계환) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 감사위원 2인 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보 : 박희두) 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보 : 안계환)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승환	1964-04	3년	신규선임	- 서울대학교 법학과 졸업 - 삼성전자 국제금융 - 現 유엔환경기구(UNEP) 하론위원회(HTOC)   상임위원 - 現 ㈜한창 대표이사
박희동	1960-02	3년	신규선임	- 단국대학교 화학과 졸업 - LIG넥스원(주) 근무 - 現 한주케미칼㈜ 대표이사
조희기	1976-07	3년	신규선임	- 충남대학교 대학원 화학공학 석사 - 지멘스㈜ R&D 과장 (前) - 現 한주케미칼(주) 영업기획실 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박희두	1957-09	3년	신규선임	- 강원대학교 대학원 공학박사 - 다보 이엔지 설계감리소 상무 - 現 한주케미칼㈜ 사외이사	- 한주케미칼㈜ 사외이사
안계환	1964-03	3년	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 파라텍 대표이사 - 대림산업 전무이사 - (주)넷피아 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박희두	1957-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 강원대학교 대학원 공학박사 - 다보 이엔지 설계감리소 상무 - 現 한주케미칼㈜ 사외이사
안계환	1964-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 파라텍 대표이사 - 대림산업 전무이사 - (주)넷피아 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 하론가스 또는 소화용 및 냉매용 가스 제조 및 판매업 1. 소방용 기계, 기구등의 제조 및 판매업 1. 위 각호에 관련되는 수출입업 1. 소방 설계업 1. 전문소방 공사업 1. 기계설비 공사업 1. 희토류 정제 1. 희토류 금속제조 1. 희토류 자석제조 1. 희토류 화학물 제조 1. 희토류 금속가공 설비제조 1. 희토류 관련 제품 판매 1. 희토류 관련 기술 컨설팅 1. 희토류 관련 투자컨설팅 및 투자 1. 희토류 광산 개발 1. 비철금속 제조 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 개발 및 관련 사업 1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련사업 1. 증강현실(AR) 관련 사업 1. 가상현실(VR) 관련 사업 1. 미술품 고미술품, 주류, 가구, 보석 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매 자기판매업 및 중개업 1. 상기물품에 대한 보관업 1. 상기물품을 담보로 한 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업을 포함) 1. 상기물품에 대한 대여업 1. 상기물품에 관련된 각종 교육사업 및 출판업 1. 상기물품에 대한 수출입업 등 무역업 1. 상기물품과 관련된 수출입, 투자 등, 각종 서비스 및 이에 대한 자문업 1. 상기물품과 관련된 투자자산의 모집 및 운용 서비스업 1. 상기물품에 대한 감정, 평가 및 촬영, 포장, 수리, 복원업 1. 상기물품과 관련된 전자 상거래 사업 1. 미술 등 예술창작활동에 종사하는 작가에 대한 지원 1. 전시실 등 부동산 임대업 1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 1. 위 각호에 부대되는 수출,입 및 도,소매업		사업부문 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-