The Technology Co., Ltd. — AGM Information 2018

Nov 29, 2018

팜스웰바이오/주주총회소집결의/(2018.11.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-01-25
시간	오전9시
2. 장소		강원도 원주시 만대로 7-1, 2층(무실동) 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사외이사 성시웅 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-11-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. ※ 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성시웅	1953-05	3	신규선임	서울대학교 법학과 졸업 전)서울지검 검사 전)인천지검 부천지청장 현)법무법인 민 고문변호사	-