The Sumitomo Warehouse Co.,Ltd.

AGM Information • Jul 1, 2024

 臨時報告書_20240701132739

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	株式会社住友倉庫
【英訳名】	The Sumitomo Warehouse Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	社長　　永田　昭仁
【本店の所在の場所】	大阪市北区中之島三丁目２番18号
【電話番号】	大阪06（6444）1181（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部総務課長　　佐藤　輝光
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝公園二丁目11番１号
【電話番号】	東京03（6430）2651（代表）
【事務連絡者氏名】	東京総務部次長 兼 総務課長　　岡野　文樹
【縦覧に供する場所】	株式会社住友倉庫 神戸支店 （神戸市中央区江戸町85番地１） 株式会社住友倉庫 東京支店 （東京都港区芝大門二丁目５番５号） 株式会社住友倉庫 横浜支店 （横浜市中区山下町22番地） 株式会社住友倉庫 名古屋支店 （名古屋市中区錦一丁目10番20号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04285 93030 株式会社住友倉庫 The Sumitomo Warehouse Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04285-000 2024-07-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20240701132739

１【提出理由】

2024年６月27日開催の当社第147期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

（１）配当財産の種類

金銭

（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき50円50銭

総額3,977,223,702円

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月28日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

（１）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　5,000,000,000円

（２）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　5,000,000,000円

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、小野孝則、永田昭仁、宗　克典、星野公彦、黒木郁雄、山口修司、河井英明及び

伊賀真理を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、大仲土和を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	663,544	458	80	（注）１	可決（99.70％）
第２号議案				（注）２
小野　孝則	556,258	107,739	80		可決（83.58％）
永田　昭仁	593,622	70,373	80		可決（89.20％）
宗　　克典	658,611	5,391	80		可決（98.96％）
星野　公彦	658,667	5,335	80		可決（98.97％）
黒木　郁雄	655,677	8,325	80		可決（98.52％）
山口　修司	653,740	10,261	80		可決（98.23％）
河井　英明	659,509	4,493	80		可決（99.10％）
伊賀　真理	659,673	4,329	80		可決（99.12％）
第３号議案				（注）２
大仲　土和	661,935	2,061	80		可決（99.46％）

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）前記(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上