THE PACIFIC SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 12, 2017

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2017-62

太平洋证券股份有限公司

关于2017 年第一次临时股东大会增加临时 提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

• 1、股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召开日期：2017 年 6 月 23 日

3、股权登记日

3、股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601099	太平洋	2017/6/16

二、增加临时提案的情况说明

• 1、提案人：北京华信六合投资有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2017 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 12.88%股份 的股东北京华信六合投资有限公司，在 2017 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。

• 3、临时提案的具体内容

2017 年 6 月 23 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会增加审议临时提 案：《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、 《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜有

效期的议案》。议案的具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的股东大会会议资料。

三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项 不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

• (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假 区兴体路 10 号）

• (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 23 日

至 2017 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
2	关于变更部分配股募集资金用途的议案	√
3	关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案	√
4	关于延长授权董事会全权办理本次公开发行A股 可转换公司债券有关事宜有效期的议案	√

• 1 、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，详见公司 2017 年 6 月 8 日、2017 年 6 月 13 日 刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的太平洋证券股份有限公司第四届董事会第九次会议决议 公告、第四届监事会第七次会议决议公告、第四届董事会第十次会议决议公告、 第四届监事会第八次会议决议公告。有关本次会议的详细资料，详见与本公告同 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的股东大会会议资料。

• 2 、特别决议议案： 3 、 4

• 3 、对中小投资者单独计票的议案： 2

• 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会 2017 年6 月12 日

附件 1：授权委托书

附件 2：太平洋证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会回执

附件1：

授权委托书

太平洋证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2	关于变更部分配股募集资金用途的议案
3	关于延长公司公开发行A 股可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案
4	关于延长授权董事会全权办理本次公开发行A 股 可转换公司债券有关事宜有效期的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

法定代表人签章：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

太平洋证券股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会回执

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股东名称/姓名： 股东帐户号：
联系人 电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
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• 1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，

• “股东姓名”栏填列法人股东名称；

• 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

• 3、本回执在填妥及签署后于 2017 年 6 月 21 日前以邮寄或传真方式送达本

• 公司董事会办公室；

4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明 您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股 东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要 点的股东均能在本次股东大会上发言。

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