THE PACIFIC SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Mar 11, 2008

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2008-004

太平洋证券股份有限公司

关于召开2008 年度第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会 议决议、第一届董事会第五次会议决议，现将召开公司2008 年度第一次临时股 东大会（以下简称“临时股东大会”）的有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况

• 1、会议召集人：太平洋证券股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2008 年3 月27 日上午9 点30 分

• 3、会议地点：云南省昆明市滇池温泉花园酒店商务会馆

• （昆明市滇池路1316 号）

• 4、会议方式：本次会议采取现场投票的表决方式

二、 会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案（参见2008 年1 月30 日及2008 年3 月12 日董事会决议公告）

• 2、关于制定公司《关联交易管理制度》的议案

• 3、关于独立董事王超先生辞职的议案

• 4、关于选举王连洲先生担任独立董事的议案

上述第1 项审议事项为特别决议事项。

• （有关董事会审议上述事项的情况，请参见2008 年1 月30 日及2008 年3

• 月12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所

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网站 http://www.sse.com.cn 的太平洋证券股份有限公司第一届董事会第四次 会议决议公告、第一届董事会第五次会议决议公告。有关本次会议的详细资料本 公司将不迟于2008 年3 月20 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登。）

三、 出席会议对象

1、截至2008 年3 月20 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司全部股东；

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股 东；授权委托书详见附件一；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、 登记方法

1、符合出席会议资格的法人股东的法定代表人凭法定代表人证明文件、本 人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的凭书面授权委托 书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合出席会议资格的个人股东凭有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托 代理人凭书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

股东应于2007 年3 月25 日前将拟出席会议的书面回执及前述文件复印件以 邮寄、传真方式送达公司；回执详见附件二。

2、股东、股东代理人在参会时请携带法定代表人证明文件、授权委托书原 件，转交会务人员。

五、 其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：北京市西城区北展北街9 号华远·企业号D 座

太平洋证券股份有限公司董事会办公室 邮编：100044

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电话：010-88321930 传真：010-88321960

• 2、本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及

• 食宿费自理。

六、 备查文件目录

• 1、太平洋证券股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告

• 2、太平洋证券股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告

特此公告。

附件一：太平洋证券股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会授权委托

书

附件二：太平洋证券股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会回执

二〇〇八年三月十一日

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附件一：

授权委托书

本人（本公司）作为太平洋证券股份有限公司的股东，委托___先生 或（女士）代表本人（本公司）出席 2008 年 3 月 27 日召开的太平洋证券股份有 限公司 2008 年度第一次临时股东大会：

投票指示：

提案 序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	□	□	□
2	关于制定公司《关联交易管理制度》的议案	□	□	□
3	关于独立董事王超先生辞职的议案	□	□	□
4	关于选举王连洲先生担任独立董事的议案	□	□	□
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投 票指示。 2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码（法人身份证明文件 号码）：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注： 自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

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附件二：

太平洋证券股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会回执

股东姓名	股东姓名
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人				身份证号码
持股量				股东代码
联系人		电 话		传 真
股东签字 （法人股东盖章）		年 月 日

• 注：1、上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 2、 如为法人股东，则“股东姓名”一栏请填法人股东名称；“委托人”一 栏请填法人股东的法定代表人姓名。

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