THE PACIFIC SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Aug 1, 2008

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2008-014

太平洋证券股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司第一届董事会于2008 年7 月25 日发出召开第九次 会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根 据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2008 年7 月30 日召开了第一届董事会第九次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公 司九位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于审议《公司治理自查报告及整改计划》的议案（详见《公司治理自 查报告及整改计划》公告）

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案（全文详 见上交所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、关于设立创新业务部的议案

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

四、关于设立太平洋研究院的议案

表决结果：同意8 票；反对1 票；弃权0 票。

董事韩铁林提出反对意见，认为依现有公司的业务规模没有能力支撑如此规 模的成本中心。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会 二〇〇八年七月三十日