THE OITA BANK, LTD.

AGM Information • Jun 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月23日
【会社名】	株式会社大分銀行
【英訳名】	THE OITA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取　高橋　靖英
【本店の所在の場所】	大分県大分市府内町三丁目４番１号
【電話番号】	大分（097）534－1111
【事務連絡者氏名】	総務部長　大嶋　晃司
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目３番４号（日本橋プラザビル内） 株式会社大分銀行　東京事務所
【電話番号】	東京（03）3273－0051
【事務連絡者氏名】	東京事務所長　田原　敬士
【縦覧に供する場所】	名称　株式会社大分銀行東京支店 　（所在地）東京都中央区日本橋二丁目３番４号 名称　株式会社大分銀行福岡支店兼博多支店 　（所在地）福岡県福岡市博多区呉服町１０番１０号 名称　株式会社東京証券取引所 　（所在地）東京都中央区日本橋兜町２番１号 名称　証券会員制法人福岡証券取引所 　（所在地）福岡県福岡市中央区天神二丁目１４番２号

E03596 83920 株式会社大分銀行 THE OITA BANK, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03596-000 2025-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月19日開催の当行第219期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(１)当該株主総会が開催された年月日

2025年６月19日

(２)当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

当行普通株式１株につき金60円

２．剰余金の処分に関する事項

（１）増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　　20億円

（２）減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　20億円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、後藤富一郎、高橋靖英、岡松伸彦、佐藤泰則、

池田雄、濱田法男、和田久継を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、平川浩行、森毅、河野光雄、山本章子、能美知子を選任する。

(３)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (％)
第１号議案	126,604	597	0	(注)１	可決	99.47
第２号議案
後藤　富一郎	113,769	13,486	0	(注)２	可決	89.35
高橋　靖英	113,623	13,632	0	可決	89.24
岡松　伸彦	119,996	7,259	0	可決	94.24
佐藤　泰則	124,486	2,769	0	可決	97.77
池田　雄	124,483	2,772	0	可決	97.77
濱田　法男	124,490	2,765	0	可決	97.77
和田　久継	126,080	1,175	0	可決	99.02
第３号議案
平川　浩行	121,411	5,790	0	（注）２	可決	95.39
森　　毅	125,615	1,586	0	可決	98.70
河野　光雄	124,424	2,778	0	可決	97.76
山本　章子	124,367	2,835	0	可決	97.72
能美　知子	126,512	690	0	可決	99.40

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。