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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

리드코프/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울특별시 중구 세종대로19길 16, 상연재 본관 컨퍼런스룸11(성공회빌딩본관 2층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제48기(2024.1.1.~2024.12.31.)별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 100원) 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사외이사 임기 변경)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-