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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

리드코프/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울특별시 중구 세종대로21길 22, 상연대 별관 201호(태평로1가, 태성빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제47기(2023.1.1.~2023.12.31.)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 200원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김태균) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태균	1963-04	3	재선임	연세대 경영학과 미국 뉴욕주립대 MBA 스탠다드차타드은행 재무관리부, 기업금융부 에이비엔 암로 은행 기업금융부 (주)다산 C&I 재무총괄 (주)ADM CAPITAL KOREA 대표이사 (주)AK 투자자문 대표이사 (주)유원산업 CFO (주)채권추심전문엘씨대부 사내이사 앤알캐피탈대부(주) 대표이사 대신캑터스바이아웃(주) 대표이사 앤알캐피탈대부(주) 감사 (주)리드코프 사내이사